吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

前檢二部刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人金某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2223241975********，朝鮮族，高中文化，系前郭**小學(xué)**，戶籍所在地：吉林省前郭縣**街**委，現(xiàn)住址：吉林省松原市寧江區(qū)**街。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年7月2日被前郭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省前郭縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人金某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年初，魯某某（另案處理）等人成立遼寧省***集團(tuán)，以經(jīng)營(yíng)肥業(yè)、米業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品及電子商務(wù)為名，從事傳銷活動(dòng)。要求參加者以投資購(gòu)買有機(jī)肥的方式獲得加入資格，按照投資者加入先后順序及推薦關(guān)系組成層級(jí)，采取設(shè)立福利獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)制度，按參加者投資數(shù)額及發(fā)展會(huì)員數(shù)量、層級(jí)作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取投資資金。投資模式分為靜態(tài)（得福利獎(jiǎng)）和動(dòng)態(tài)（得代數(shù)獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)）兩種，靜態(tài)模式投資是直接打到長(zhǎng)耕集團(tuán)的賬戶上，長(zhǎng)耕集團(tuán)按每個(gè)工作日往回返利，返利模式有兩種方式，第一種是投資7000元，每個(gè)工作日返利204元，返44個(gè)工作日，第二種投資35000元，每個(gè)工作日返利1020元，返44個(gè)工作日。7000元算一單，每個(gè)身份證可以一次性投資5單。動(dòng)態(tài)投資是有代數(shù)獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)，代數(shù)獎(jiǎng)是每發(fā)展一個(gè)人給付14.4元，發(fā)展的越多給付的越多，每代差1元多，最多發(fā)展10代。推薦獎(jiǎng)每個(gè)投資人直推一個(gè)人，公司可以獎(jiǎng)勵(lì)介紹人252元。被不起訴人金某某2017年 1月加入該傳銷組織，并在前郭縣前郭鎮(zhèn)源江路松原**工作室宣傳長(zhǎng)耕集團(tuán)的投資和返利模式并發(fā)展會(huì)員。截止案發(fā)，被不起訴人金某某共投資300000.00余元，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)達(dá)三級(jí)，人數(shù)達(dá)32人，非法獲利173597.20元。2019年7月2日，被不起訴人金某某到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，被不起訴人金某某將違法所得173597.20元上交檢察機(jī)關(guān)。

上述事實(shí)有如下證據(jù)證實(shí)：

被不起訴人金某某供述與辯解；

證人張某甲、呂某某、趙某甲、魏某某、胡某某、楊某甲、陳某甲、孫某某、于某甲、朱某某、李某甲、賀某某、某某甲、張某乙、張某丙、許某甲、莫某甲、莫某乙、莫某丙、莫某丁、莫某戊、姚某某、許某乙、王某甲、趙某乙、石某甲、汪某某、曹某甲、曹某乙、李某乙、張某丁、李某丙、徐某某、張某戊、白某某、李某丁、劉某甲、里銳、任某甲、劉某乙、王某乙、吳某某、于某乙、劉某丙、候晨旭、范某某、楊某乙、王某丙、王某丁、李某戊、梁某某、于某丙、石某甲、安某某、邢某某、劉某丁、陳某乙、楊某丙、楊某丁、于某丁、張某己、于某戊、趙某丙、趙某丁、張某庚、王某戊、周某某、高某某、韓某某、李某己、李某庚、李某辛、任某乙、某某乙、張某辛、王某己、石某乙、趙某戊、于某己證言；

書證。

本院認(rèn)為，被不起訴人金某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，但犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪，悔罪，無(wú)前科劣跡，主動(dòng)上交違法所得，具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)金某某不起訴。

違法所得上繳財(cái)政。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年4月1日