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不起訴決定書(相對(duì)不起訴適用)(熊某某)(公開(kāi)版)_達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院

2021-09-25 塵埃 評(píng)論0

達(dá)州市通川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

通川檢一部刑不訴〔2020〕38號(hào)

被不起訴人熊某某,男,****年**月**日出生,公民身份號(hào)碼510202********1277,漢族,大學(xué)本科,戶籍所在地重慶市渝中區(qū),住重慶市南岸區(qū)**路**堂**號(hào)。因涉嫌偽造公司印章罪,于2018年12月4日被達(dá)州市公安局通川區(qū)分局刑事拘留,同年12月12日,被達(dá)州市公安局通川區(qū)分局取保候?qū)?/span>,2019年12月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊某某,北京市中銀(重慶)律師事務(wù)所律師。

本案由達(dá)州市公安局通川區(qū)分局偵查終結(jié),以被不起訴人熊某某涉嫌偽造公司印章罪,于2019年12月5日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年3月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào),于2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明:

被不起訴人熊某某與林某某認(rèn)識(shí)后,雙方在2013年7月30日成立重慶市**投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱**投資公司,熊某某任法定代表人),重慶市園***有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱園*公司,林某某任法定代表人)實(shí)際出資100萬(wàn)元,占股10%,在2013年12月18日成立重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,林某某實(shí)際出資105萬(wàn)元,占股7%。

被不起訴人熊某某、林某某到達(dá)州市考察后,準(zhǔn)備與陳某甲成立達(dá)州市**食品有限公司(簡(jiǎn)稱達(dá)州**公司)。2013年10月28日,熊某某向達(dá)州**公司轉(zhuǎn)款372萬(wàn)元,達(dá)州市**煤業(yè)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱**煤業(yè)公司)向達(dá)州**公司轉(zhuǎn)款588萬(wàn)元。林某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶(622848********317)于2013年10月28日,林某某轉(zhuǎn)入40萬(wàn)元,凡小紅轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元,同年10月29日,林某某轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元,譚某某分三筆轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元,同年10月30日,分三筆向園*公司轉(zhuǎn)240萬(wàn)元,同年10月31日,**投資公司轉(zhuǎn)入140萬(wàn)元,向譚某某轉(zhuǎn)102萬(wàn)元。園*公司農(nóng)業(yè)銀行賬戶(310803********307)于2013年10月30日向達(dá)州**公司轉(zhuǎn)款240萬(wàn)余。2013年12月11日,熊某某向林某某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。

達(dá)州**公司經(jīng)通川區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn)于2013年11月7日成立,周某甲任法定代表人(犯?jìng)卧旃居≌伦铮煌ù▍^(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月),**煤業(yè)公司投資588萬(wàn)元,占股49%,重慶**投資有限公司(簡(jiǎn)稱重慶**公司)投資372萬(wàn)元,占股31%,園*公司投資240萬(wàn)元,占股20%。

被不起訴人熊某某欠陳某甲的借款,2014年11月,熊某某與林某某在**投資公司熊某某的辦公室商定用林某某在達(dá)州**公司的股份抵償林某某欠熊某某的借款,雙方簽訂股東會(huì)決議,林某某加蓋了園*公司的印章。經(jīng)達(dá)州金證司法鑒定中心鑒定2014年11月27日的股東會(huì)決議(加蓋了園*公司印章、重慶**公司印章)上園*公司的印章是真實(shí)的。該股東會(huì)決議將園*公司持有的達(dá)州**公司20%的股權(quán)(價(jià)值240萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給重慶**電力開(kāi)發(fā)有限公司(重慶**公司),將重慶**公司持有的達(dá)州**公司31%的股權(quán)(價(jià)值372萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給重慶**電力開(kāi)發(fā)有限公司。同年12月,因林某某不到達(dá)州辦理公司變更登記的相關(guān)手續(xù),熊某某授意周某甲偽造園*公司的印章辦理相關(guān)手續(xù)。同年12月21日,周某甲、周某已采取偽造林某某的簽名,加蓋偽造的園*公司印章的手段,與陳某甲、楊某某等人到通川區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局辦理股東變更手續(xù)。經(jīng)通川區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局批準(zhǔn),達(dá)州**公司的股東變更為**煤業(yè)公司、重慶**公司。經(jīng)達(dá)州市公安局物證鑒定所鑒定,2014年11月27日股東會(huì)決議(加蓋了園*公司印章、重慶**公司印章、**公司印章)與同年12月21日的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議林某某的簽名、園*公司的印章均是偽造的。

2014年12月23日,達(dá)州**公司的法定代表人由周某甲變更為陳某甲。2016年1月12日至14日,重慶**公司將612萬(wàn)元分13次轉(zhuǎn)給達(dá)州市**實(shí)業(yè)有限公司,達(dá)州市**實(shí)業(yè)有限公司將款轉(zhuǎn)給陳某乙,用以抵扣熊某某借顏某某的借款。2016年11月,達(dá)州**公司轉(zhuǎn)讓給達(dá)州市達(dá)川區(qū)**商貿(mào)公司,公司名稱變更為達(dá)州市**食品有限公司。

2017年12月6日,被不起訴人熊某某與林某某在熊某某聘請(qǐng)的律師楊某某的辦公室簽訂了《借款清償協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及抵債協(xié)議》、《債權(quán)債務(wù)清償協(xié)議》,約定用林某某在**投資公司、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股份抵借熊某某100萬(wàn)元和借**投資公司140萬(wàn)元。熊某某歸還林某某在達(dá)州**公司240萬(wàn)元股權(quán)及利息,共計(jì)300萬(wàn)元,熊某某已支付80萬(wàn)元。上述協(xié)議明確載明達(dá)州**公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶**公司,并將612萬(wàn)元轉(zhuǎn)給顏某某用于抵償熊某某向顏某某的借款,無(wú)論其文書形式或文書形成是否具有瑕疵,各方均認(rèn)同具有法律效力。

被不起訴人熊某某與林某某的借款糾紛,先后在重慶市江北區(qū)人民法院、渝北區(qū)人民法院、九龍坡區(qū)人民法院進(jìn)行了4起民事訴訟。林某某訴通川區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局工商登記案,經(jīng)通川區(qū)人民法院一審判決,達(dá)州市中級(jí)人民法院發(fā)回重審,通川區(qū)人民法院重審后判決原告在與熊某某簽訂的《債權(quán)債務(wù)清償協(xié)議》中明確對(duì)該次涉及股權(quán)變更的材料及股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同和委托支付函予以認(rèn)可,因此,該鑒定結(jié)論不能證明被訴行政行為違法,駁回園*公司的訴訟請(qǐng)求。

另查明:2016年8月11日,周某甲因犯非法吸收公眾存款罪被重慶市璧山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年,緩刑三年,2107年12月5日,犯?jìng)卧旃居≌伦?,被通川區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月,撤銷緩刑,決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月,2019年1 月4日刑滿釋放。2015年12月11日,熊某某涉嫌非法吸收公眾存款被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留,2016年1月18日,璧山檢察院決定對(duì)熊某某附條件逮捕,同年3月14日,璧山檢察院以熊某某為重慶美**品有限公司實(shí)際控制人證據(jù)不足決定撤銷對(duì)熊某某附條件逮捕,璧山區(qū)公安局對(duì)熊某某取保候?qū)彙?/span>

再查明:2018年12月3日,被不起訴人熊某某到達(dá)州市公安局通川區(qū)分局投案自首。

本院認(rèn)為,熊某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款規(guī)定的行為,但犯罪情節(jié)輕微,具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以免除刑罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定,決定對(duì)熊某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定,可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向達(dá)州市人民檢察院申訴,請(qǐng)求提起公訴;也可以不經(jīng)申訴,直接向通川區(qū)人民法院提起自訴。

2020年5月13日

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