合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

蜀檢刑不訴〔2019〕574號(hào)

被不起訴人時(shí)某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424221974********，漢族，初中文化程度，戶籍安徽省淮南市壽縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)。2018年12月2日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日被合肥市公安局蜀山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人時(shí)某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年4月，被告人時(shí)某某、黃某某合伙在合肥蜀山區(qū)**路**廣場(chǎng)**樓**室開設(shè)了合肥某某汽車信息服務(wù)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車抵押貸款，通過制造虛增債務(wù)和受害人簽訂虛假借款合同、制造假的資金交易流水，收取手續(xù)費(fèi)、保證金、高額利息，從而達(dá)到詐騙的目的。

1、2018年4月12日，被告人時(shí)某某在合肥蜀山區(qū)長(zhǎng)江路**廣場(chǎng)**樓**室，通過簽訂虛高合同、制作假的銀行交易流水，將徐某某借款的5萬元，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用18000元后，將32000元借貸給徐某某。之后以徐某某違約為由，安排黃某某將徐某某牌號(hào)為皖A(yù)****9的凱迪拉克牌轎車扣押，逼迫徐某某還款，騙取被害人徐某某18000元。

2018年12月15日，被告人時(shí)某某委托其妻子王某某，收取徐某某歸還的32000元本金后，將徐某某抵押的轎車返還。

2、2018年4月，被告人時(shí)某某在合肥蜀山區(qū)**路**廣場(chǎng)**樓**室，通過簽訂虛高合同、制作假的銀行交易流水，將倪某某借款的3萬元，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用6000元后，將24000元借貸倪某某。之后以倪某某違約為由，安排黃某某將倪某某牌號(hào)為皖A(yù)****3的轎車扣押，逼迫倪某某還款，騙取被害人倪某某6000元。

2018年12月15日，被告人時(shí)某某委托其妻子王某某，收取倪某某歸還的24000元本金后，將倪某某用于抵押的轎車返還。

3、2018年8月，被告人時(shí)某某在合肥蜀山區(qū)**路**廣場(chǎng)**樓**室，通過簽訂虛高合同、制作假的銀行交易流水，將汪某某借款的9萬元，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用13000元后，將77000元借貸給汪某某，并要求汪某某簽訂欠款90000元的借條和收到90000元的收條，騙取被害人汪某某13000元。

4、2017年12月23日，被告人時(shí)某某在合肥蜀山區(qū)**路**廣場(chǎng)**樓**室，通過簽訂虛高合同、制作假的銀行交易流水，將涂某某借款的7萬元，扣除頭息、服務(wù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用14000元后，將56000元借貸給涂某某，并要求涂某某簽訂欠款7萬元的借條和收到7萬元的收條，騙取被害人涂某某14000元。

本院認(rèn)為，被告人時(shí)某某、黃某某以非法占有為目的，采用簽訂虛高借款合同等不利于被害人的各類約定，侵犯他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益，涉案金額51000元人民幣（未遂），二人的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪（未遂）。案發(fā)后各被告人均如實(shí)供述，屬坦白且認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)較輕系未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)時(shí)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向合肥市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向合肥市蜀山區(qū)人民法院提起自訴。

2019年12月25日