錦州市凌河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

錦凌檢公訴刑不訴〔2019〕8號(hào)

被不起訴人何某某，女，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼：3307231996********，漢族，群眾，專(zhuān)科畢業(yè)，系金華**臺(tái)工作人員，戶(hù)籍地：浙江省金華市武義縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：浙江省金華市婺城區(qū)**街道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年1月31日被錦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日由錦州市公安局凌河分局執(zhí)行逮捕，同年4月8日經(jīng)錦州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年5月8日經(jīng)遼寧省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，羈押期限至2018年7月9日，2019年1月25日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由錦州市公安局凌河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人何某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日向本院移送審查起訴，本院于2018年7月6日將本案移送錦州市人民檢察院審查起訴。錦州市人民檢察院于2018年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月21日補(bǔ)查重報(bào)；2018年11月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月5日補(bǔ)查重報(bào)；錦州市人民檢察院于2018年8月10日、2018年10月22日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月；于2019年1月2日將本案交本院辦理，本院于2019年2月2日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年初，犯罪嫌疑人顏某甲（已起訴）在未取得外匯、黃金、白銀、原油等項(xiàng)目的國(guó)家任何部門(mén)許可及交易資質(zhì)的情況下，事先從他人手中購(gòu)買(mǎi)具有控制客戶(hù)出金、調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差及設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)等功能的紐卡斯交易平臺(tái)（MT4交易軟件）使用權(quán)，建立網(wǎng)站，與第三方支付天下支付及國(guó)付寶支付平臺(tái)對(duì)接并開(kāi)通資金流轉(zhuǎn)通道，讓客戶(hù)資金流入到自己的指定個(gè)人賬戶(hù)中。而后聘用徐某某（已起訴）為總經(jīng)理，由徐某某幫助發(fā)展代理公司，招攬了上海瑾匯投資咨詢(xún)有限公司、上海勤陽(yáng)信息技術(shù)有限公司、上海垚聚投資咨詢(xún)有限公司等作為代理公司吸引客戶(hù)投資，并處理客戶(hù)投訴，管理公司各項(xiàng)事務(wù)。各代理公司與紐卡斯總部按照約定比例進(jìn)行利益分配。各代理公司通過(guò)業(yè)務(wù)員撥打電話(huà)等方式吸引客戶(hù)投入資金，讓客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在其紐卡斯交易平臺(tái)進(jìn)行外匯、黃金、白銀、原油等虛擬交易，同時(shí)代理公司組織人員冒充**、經(jīng)理等身份取得客戶(hù)信任，故意指導(dǎo)客戶(hù)反向操作、誘騙客戶(hù)頻繁交易及通過(guò)后臺(tái)控制客戶(hù)資金等方式，總計(jì)吸收45名客戶(hù)投入資金，入金15023767.19元，出金2754299.94元。

犯罪嫌疑人顏某甲（已起訴）聘用犯罪嫌疑人顏某乙（已起訴）帶領(lǐng)犯罪嫌疑人叢某某（已起訴）、李某某（已起訴）、蔣某某（已不起訴）、張某某（已起訴）、何某某、邵某某（已起訴）在浙江省金華市金東區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10號(hào)樓為顏某甲管理紐卡斯交易平臺(tái)的后臺(tái)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、入金登記、出金審核，處理客戶(hù)投訴，按照平臺(tái)與代理公司協(xié)議按比例分配客戶(hù)虧損。按照下級(jí)代理公司要求，通過(guò)控制客戶(hù)出金、調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差及設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)等方式，導(dǎo)致客戶(hù)虧損。

被不起訴人何某某于2017年11月27日到浙江省金華市的紐卡斯交易平臺(tái)后臺(tái)工作，在其工作期間負(fù)責(zé)紐卡斯交易平臺(tái)的后臺(tái)業(yè)務(wù)，為客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、入金登記、出金審核，處理客戶(hù)投訴，按照平臺(tái)與代理公司協(xié)議按比例分配客戶(hù)虧損。按照下級(jí)代理公司要求，通過(guò)控制客戶(hù)出金、調(diào)節(jié)匯率、點(diǎn)差及設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)等方式，導(dǎo)致客戶(hù)虧損。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人顏某甲等63人違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)許可，擾亂市場(chǎng)秩序，非法經(jīng)營(yíng)外匯、黃金業(yè)務(wù)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。被不起訴人何某某在浙江省金華市金東區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)10號(hào)樓紐卡斯交易平臺(tái)后臺(tái)工作，其行為觸犯了《中華人民共共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。但犯罪情節(jié)輕微，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起輔助幫助作用，是從犯，且本人認(rèn)罪、悔罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)何某某相對(duì)不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向錦州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向錦州市凌河區(qū)人民法院提起自訴。

2019年2月17日