頭屯河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烏頭檢公訴刑不訴〔2020〕27號(hào)

被不起訴人任某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1102231962********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地北京市**區(qū)，住**地區(qū)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）公安分局刑事拘留；經(jīng)頭屯河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月10日被開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局開發(fā)區(qū)(頭區(qū))分局偵查終結(jié)，以被不起訴人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月10日、2020年1月21日、2020年4月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

新疆**國(guó)際物流有限公司烏魯木齊**物流中心項(xiàng)目未取得商品房預(yù)售房許可證、整體建筑產(chǎn)權(quán)證，并且該**物流中心所在地屬于其他商服用地，規(guī)劃用途為倉儲(chǔ)物流用地，不屬于房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)查新疆**國(guó)際物流有限公司未取得房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，在規(guī)劃部門的規(guī)劃圖紙中未規(guī)劃有商鋪，其保稅物流中心2號(hào)樓、3號(hào)樓在建筑規(guī)劃中屬于保稅精品展示庫（規(guī)劃性質(zhì)為倉庫），經(jīng)向?yàn)豸斈君R市住房保障與管理局、烏魯木齊市建設(shè)局、烏魯木齊市自然資源局、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）管委會(huì)規(guī)劃房產(chǎn)局、開發(fā)區(qū)金融辦等相關(guān)部門證實(shí)，新疆**國(guó)際物流有限公司在無相關(guān)資質(zhì)或者許可的情況下自2016年9月開始，以發(fā)布廣告、傳單、拉橫幅等方式向社會(huì)不特定人群公開宣傳，將烏魯木齊**物流中心的2號(hào)樓、3號(hào)樓以售后返租的形式進(jìn)行分割銷售，并承諾5年返還總投資款的46%。

經(jīng)查詢，2017年10月24日，頭屯河區(qū)人民法院根據(jù)（2017新0106民初1577號(hào)）民事裁定書對(duì)新疆**物流有限公司名下的**物流中心在建工程以及土地使用權(quán)進(jìn)行查封。在物流中心被查封期間，該公司仍在繼續(xù)對(duì)外出售商鋪，且商鋪存在重復(fù)出售情況。

經(jīng)新疆恒信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所2019年11月24日出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》鑒定，公司銷售商鋪3365套（2241人），銷售金額572436211.09元，銷售面積45965.87平方米，任某某擔(dān)任法人期間銷售商鋪共計(jì)5189310.18元。

本院認(rèn)為，任某某擔(dān)任雙信遞捷國(guó)際物流有限公司法人期間，在未取得商品房銷售或預(yù)售許可、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，以售后返租的形式面向社會(huì)不特定人群吸收資金，符合“不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的”相關(guān)規(guī)定，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款追究其刑事責(zé)任。

被不起訴人任某某在案發(fā)后能夠及時(shí)清退所吸收資金，并且真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定，可免于刑事處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)任某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?yàn)豸斈君R市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院提起自訴。

頭屯河區(qū)人民檢察院

2020年4月16日?