安康市漢濱區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

安市漢檢刑二刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人萬某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6226281993********，漢族，初中文化，戶籍所在地甘肅省隴南市禮縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無前科。2018年8月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被安康市公安局漢濱分局取保候?qū)彙?019年11月29日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由安康市公安局漢濱分局偵查終結(jié)，以被不起訴人萬某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知其有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院經(jīng)兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)兩次補(bǔ)查重報。本院于2019年12月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2018年1月份，被告人姚某某（已起訴）假稱“小韓”“韓總”向被告人譚某某（已起訴）介紹了運行團(tuán)隊并約定了1%的提成，后譚某某（已起訴）找到被告人牛某（已起訴），商議后在陜西省西安市登記注冊了陜西*******有限公司，牛某任該公司法定代表人。同年4月份，被不起訴人萬某甲與王某 （已起訴）、李某甲（已起訴）等人一起到陜西省安康市，由王某化名李某乙擔(dān)任運行團(tuán)隊業(yè)務(wù)經(jīng)理，田某（已起訴）、李某甲協(xié)助辦理了陜西*******有限公司安康分公司營業(yè)執(zhí)照，肖某某（已起訴）、李某丙（已起訴）先后擔(dān)任公司經(jīng)理，被不起訴人萬某甲化名“萬某乙”以“陜西*******有限公司安康分公司”業(yè)務(wù)員的名義面向社會公眾非法集資。自2018年4月至2018年7月，譚某某、牛某、王某、田某、李某甲、李某丙、肖某某等人用偽造的三原縣老街旅游開發(fā)項目資料，以陜西*******有限公司安康分公司投資開發(fā)三原老街項目為誘，以月利息2%的收益率向社會不特定人群集資，共向96人非法集資3500000元，除陸續(xù)支付92600元利息外，剩余3407400元資金均于收到當(dāng)日或次日被分配給個人所有，沒有用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。

在案件偵查階段，被不起訴人萬某甲自愿向公安機(jī)關(guān)退賠人民幣9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被不起訴人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被不起訴人萬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人萬某甲與譚某某、牛某、王某、田某、李某甲、李某丙、肖某某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，但被不起訴人萬某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極配合偵查，主動退贓退賠，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對萬某甲不起訴。退賠的人民幣9萬元依法移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。

檢察員：溫姝琪

2020年1月22日