北京市西城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京西檢第二檢察部刑不訴〔2020〕104號

被不起訴人邱某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼350823************，漢族，碩士研究生文化程度，案發(fā)前務(wù)工，戶籍所在地福建省**市**縣**鎮(zhèn)**路**號，住北京市**區(qū)**里**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被北京市公安局西城分局刑事拘留，2019年9月11日被北京市公安局西城分局取保候?qū)彛?020年9月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局西城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次（自2020年10月11日至同年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人邱某某于2013年至2014年間，在擔(dān)任**銀行北京分行***支行客戶經(jīng)理期間，伙同某某某、張某某（均另案處理）等人以吸收有限合伙人投資為名，以承諾高額回報為手段，以打電話、當面介紹等方式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，非法吸收資金共計人民幣4.8億余元，造成投資人損失人民幣1.9億余元。其中，被告人邱某某非法吸收資金共計人民幣1300余萬元，造成投資人損失共計人民幣500余萬元。

被告人邱某某于2019年8月5日被公安機關(guān)傳喚到案。被不起訴人邱某某自行向投資人還款共計人民幣80萬元，退繳違法所得及退賠損失共計人民幣220萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：有限合伙協(xié)議、職員履歷表、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等；2.證人證言：證人某某某、張某某等人的證言；3.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人的供述與辯解；4.?鑒定意見：《司法會計鑒定意見書》；5.其他證明材料：到案經(jīng)過、刑事判決書、刑事裁定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人邱某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且系共同犯罪。被不起訴人邱某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰；被不起訴人邱某某到案后如實供述自己和同案犯的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定可以從輕處罰；被不起訴人邱某某案發(fā)后退繳全部違法犯罪所得，積極退賠損失，并自愿認罪認罰，可以酌情從輕處罰；綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對邱某某不起訴。

被不起訴人邱某某退繳的人民幣220萬元移交北京市西城區(qū)人民法院處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????北京市西城區(qū)人民檢察院

2020年12月11日