云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

玉紅檢一部刑不訴〔2020〕114號(hào)

被不起訴人馬某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291976********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省玉溪市公安局紅塔分局決定，于2019年11月14日被云南省玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月25日被云南省玉溪市公安局紅塔分局逮捕；2020年1月21日經(jīng)云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人白某某，河南厚思律師事務(wù)所。

本案由玉溪市公安局紅塔分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。

本院于于2020年2月28日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日第一次補(bǔ)查重報(bào)；于2020年5月12日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日第二次補(bǔ)查重報(bào)；2020年2月15日、4月28日、7月12日各延長審查起訴期限15天；

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人馬某某于2014年4月在玉溪市紅塔區(qū)注冊(cè)玉溪鑫隆投資有限公司，后該公司組織人員以投資伊川縣豐業(yè)耐火材料有限公司為名，以發(fā)放傳單、邀請(qǐng)客戶進(jìn)店宣傳等方式面向社會(huì)宣傳，許以高額利息(月息12%至15%不等)，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，與李某某、普某某簽訂投資管理擔(dān)保合同3份，非法吸收資金81萬元。之后，李某某、普某某獲取收益人民幣65850元。2015年9月22日，馬某某不想繼經(jīng)營該公司，經(jīng)朋友介紹將玉溪鑫隆投資有限公司轉(zhuǎn)讓給陳某某（另案處理，已判刑）經(jīng)營。后陳某某以投資其他公司的名義，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2019年11月14日馬某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退回非法吸收的人民幣744150元。

本院認(rèn)為，馬某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極主動(dòng)退贓，并獲得集資參與人的諒解，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。

扣押、凍結(jié)的涉案款物人民幣744150元按集資比例發(fā)還李某某、普某某，其中李某某發(fā)還人民幣616750元、普某某發(fā)還人民幣127400元。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院　　

2020年7月13日

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