吉林省四平市鐵東區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

四東檢刑檢刑不訴〔2021〕39號

被不起訴人陶某某，女性，1973年**月**日出生，貴州省甕安縣人，居民身份證號碼5227251973********，漢族，初中文化，無職業(yè)。戶籍所在地：貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年12月9日被四平市公安局鐵東區(qū)公安分局刑事拘留，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，四平市鐵東區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月15日被四平市公安局鐵東區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由四平市公安局鐵東區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陶某某涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月16日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被不起訴人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被不起訴人陶某某于2019年07月間，經(jīng)他人推薦注冊“****”網(wǎng)站會(huì)員并加入該組織?！?***”以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用通過網(wǎng)上注冊獲得加入資格，并按照一定順序組成層級。會(huì)員層級由低到高為：會(huì)員、專員（1-5）、**（1-5）、**（1-5）、總監(jiān)（1-5）、顧問及總代。“****”以成為會(huì)員享受利潤分紅為宣傳口號，以發(fā)展團(tuán)隊(duì)可領(lǐng)取動(dòng)態(tài)資金、直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被不起訴人陶某某加入該組織后，通過創(chuàng)建會(huì)員微信****，對外宣傳“****”繳費(fèi)、分紅等經(jīng)營模式，直接或間接發(fā)展下線會(huì)員等方式吸引會(huì)員加入，并逐步晉升為“**1”級別。被不起訴人陶某某在“****”組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，對該傳銷組織的擴(kuò)大起積極作用，通過組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)直接、間接發(fā)展人數(shù)達(dá)189人，非法獲利人民幣14460元，給下線、下下線被發(fā)展人員造成較大經(jīng)濟(jì)損失，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。案發(fā)后，被不起訴人陶某某已退繳部分非法所得。

本院認(rèn)為，被不起訴人陶某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款規(guī)定的行為，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。鑒于其犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，系初犯偶犯其在“****”傳銷活動(dòng)中所處級別相對較低，發(fā)展人數(shù)及獲利金額相對較少，且案發(fā)后已經(jīng)積極退贓挽損，對經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序危害較小。被不起訴人陶某某能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對陶某某作不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

????四平市鐵東區(qū)人民檢察院

2021年1月30日