河南省延津縣人民檢察院

不起訴決定書

新延檢一部刑不訴〔2020〕160號(hào)

被不起訴人申某某，女，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼41078219891********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市輝縣市*鎮(zhèn)*路*號(hào)*小區(qū)*棟*單元*室，住輝縣市*鎮(zhèn)*路*號(hào)*小區(qū)*棟*單元*室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日被延津縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日被延津縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日由我院決定，于次日被輝縣市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被不起訴人朱某某，男，1999年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼2304071999********，漢族，大學(xué)本科，學(xué)生，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市*區(qū)*社區(qū)*委*組，住鶴崗市*區(qū)*小區(qū)*號(hào)樓*單元*室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日被延津縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年10月13日由本院決定，于次日被鶴崗市公安局*區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以犯罪嫌疑人申某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知犯罪嫌疑人申某某、朱某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月13日已告知被害人盛某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了犯罪嫌疑人申某某、朱某某，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月上旬，犯罪嫌疑人申某某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，將自己一套中國(guó)建設(shè)銀行卡（銀行卡號(hào)：621700250***********、開通的網(wǎng)銀盾、綁定手機(jī)卡：18567******和自己的居民身份證復(fù)印件，同時(shí)用綁定手機(jī)卡注冊(cè)以自己的身份信息注冊(cè)支付寶和微信，并綁定銀行卡：621700250**********）以3000元的價(jià)格賣給他人，非法獲利3000元。2018年國(guó)慶節(jié)期間，犯罪嫌疑人朱某某在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，將自己的一套中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6236682920********、開通的網(wǎng)銀盾、綁定手機(jī)卡：1346*********和自己的身份信息，同時(shí)用綁定手機(jī)卡注冊(cè)以自己的身份信息注冊(cè)支付寶和微信，并綁定銀行卡：62366829*********）和一套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：623052*********、開通的網(wǎng)銀盾、綁定手機(jī)卡和自己的身份信息，同時(shí)用綁定手機(jī)卡注冊(cè)以自己的身份信息注冊(cè)支付寶和微信，并綁定銀行卡：6230521*********）、一套中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：621559**********、開通的網(wǎng)銀盾、綁定手機(jī)卡和自己的身份信息，同時(shí)用綁定手機(jī)卡注冊(cè)以自己的身份信息注冊(cè)支付寶和微信，并綁定銀行卡：62155919*********）以每套500元的價(jià)格賣給他人，非法獲利1500元。2019年1月5日至2019年1月15日，被害人盛某某在延津縣*鄉(xiāng)*村其家中被他人通過(guò)以“*國(guó)際”和“*國(guó)際”兩個(gè)APP進(jìn)行投資理財(cái)為名，詐騙人民幣24476元。其中被害人盛某某通過(guò)“*國(guó)際”被騙資金有11000元進(jìn)入以犯罪嫌疑人申某某身份注冊(cè)的支付寶賬戶1856*********后被轉(zhuǎn)出，有6000元被騙資金進(jìn)入以犯罪嫌疑人朱某某身份注冊(cè)的支付寶賬戶134*********后被轉(zhuǎn)出。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人申某某近親屬幫助其退賠11000元，已于2019年12月11日發(fā)還被害人盛某某；犯罪嫌疑人朱某某退賠6000元，已于2020年1月22日發(fā)還被害人盛某某，犯罪嫌疑人申某某后續(xù)退出非法所得3000元錢，朱某某退出非法所得1500元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：前科情況查詢證明、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳述：被害人盛某某陳述；

3.被告人供述和辯解：犯罪嫌疑人申某某、朱某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人申某某、朱某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微。犯罪嫌疑人申某某、朱某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；犯罪嫌疑人申某某、朱某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，可以從輕處罰；犯罪嫌疑人申某某、朱某某退賠被害人損失，具有悔罪表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)申某某、朱某某不起訴。

????被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新鄉(xiāng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向延津縣人民法院提起自訴。

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河南省延津縣人民檢察院

2020年11月5日

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