河南省延津縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

新延檢一部刑不訴〔2020〕104號(hào)

被不起訴人王某某，男，1984年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼6106271984********，漢族，大學(xué)本科，廣州市*公司項(xiàng)目副經(jīng)理，戶(hù)籍所在地：廣東省廣州市*區(qū)*路*號(hào)之一*房，住廣州市*區(qū)*路*號(hào)之一*房。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被不起訴人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人王某某，聽(tīng)取了被不起訴人王某某及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，分別于2020年3月15日、2020年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延津縣公安局補(bǔ)查完畢后于2020年5月29日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：1、2019年11月3日，犯罪嫌疑人（身份不詳）冒充深圳市公安局民警，虛構(gòu)武某某涉嫌李某某洗錢(qián)案的事實(shí)，騙取武某某34800元。被騙資金先轉(zhuǎn)入陳某某（另案處理，下同）名下的海南*商貿(mào)有限公司*銀行對(duì)公賬戶(hù)*********856內(nèi)34500元，該34500元后經(jīng)何某某（另案處理，下同）、姚某某（另案處理，下同）名下的對(duì)公賬戶(hù)，轉(zhuǎn)入被不起訴人王某某*銀行賬戶(hù)**********118內(nèi)，王某某收到該筆資金后轉(zhuǎn)入北京**信息技術(shù)有限公司其個(gè)人賬戶(hù)********4033內(nèi)，用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

2、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（身份不詳）冒充新鄉(xiāng)市、深圳市公安局民警，虛構(gòu)王某甲涉嫌參與洗錢(qián)案的事實(shí)，騙取王某甲55369.70元。被騙資金分三筆轉(zhuǎn)入陳某某名下的海南*商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)*********6856內(nèi)，后經(jīng)何某某、姚某某名下的對(duì)公賬戶(hù)，分三筆20000元、15200元、43200元流入被不起訴人王某某*銀行賬戶(hù)**********118內(nèi)。王某某收到該三筆資金后，全部轉(zhuǎn)入北京*信息技術(shù)有限公司其個(gè)人賬戶(hù)**********4033內(nèi)，用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

3、2019年10月29日，犯罪嫌疑人（身份不詳）冒充深圳市公安局民警，虛構(gòu)郭堯英涉嫌參與貪污案的事實(shí)，騙取郭堯英264600元。被騙資金分五筆50000元和一筆14600元，轉(zhuǎn)入陳志偉名下的海南譜志商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶(hù)2116800104000

6856內(nèi)，后經(jīng)何詩(shī)云、姚加新名下的對(duì)公賬戶(hù)，有14600元、28000元轉(zhuǎn)入被告人張宇（另案處理，下同）的建設(shè)銀行62

17001840016689699賬戶(hù)內(nèi)，其中28000元的流水中有6355.47元與本案無(wú)關(guān)，該兩筆流水共有涉案資金36244.53元。有50000元、20000元轉(zhuǎn)入王某某興業(yè)銀行賬戶(hù)xxxx內(nèi)，該兩筆資金共計(jì)70000元均為涉案資金。王某某收到該兩筆資金后，全部轉(zhuǎn)入北京玖富普惠信息技術(shù)有限公司其個(gè)人賬戶(hù)xxxx內(nèi)，用于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

被不起訴人王某某在OKEX平臺(tái)上注冊(cè)賬戶(hù)從事法幣交易。2019年10月底11月初，被不起訴人王某某以單個(gè)均價(jià)約為7.292元的價(jià)格（出售價(jià)格遠(yuǎn)高于USDT的正常價(jià)格7.07元）明顯易于市場(chǎng)價(jià)格出售25079個(gè)USDT虛擬貨幣給電信詐騙犯罪嫌疑人套現(xiàn)，非法獲利5567.53元。

2019年11月25日，被不起訴人王某某主動(dòng)到廣州市公安局*區(qū)分局*派出所投案。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的行為，但被不起訴人王某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，其中犯罪較輕的可以免除處罰；被不起訴人王某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書(shū)，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人王某某如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向本院申訴。?????????????????????

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河南省延津縣人民檢察院

2020年7月13日