河北省晉州市人民檢察院

不起訴決定書

晉檢檢察一部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人李某某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1323221971********，漢族，?？飘厴I(yè)，群眾，戶籍所在地河北省石家莊市晉州市，住河北省晉州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有違法發(fā)放貸款罪，于2019年5月25日到晉州市公安局投案自首，當日被晉州市公安局取保候?qū)彛?019年11月28日被本院取保候?qū)彛?019年12月19日因晉州市人民法院傳喚不到退回晉州市公安局，2020年3月2日到晉州市公安局投案自首，當日被晉州市公安局監(jiān)視居住。

本案由晉州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪，向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年9月至2018年6月期間，晉州**銀行股份有限公司（以下簡稱晉州**銀行）股東趙某某（已判）指使銀行外部人員靳某某（已訴）等十余人，利用他人的身份信息制作虛假四戶聯(lián)保貸款手續(xù)，并指使銀行內(nèi)部人員于某某（在逃）、周某某（已訴）、任某某（已訴）、李某某、張某某、韓某某等二十余人不按銀行貸款操作流程辦理貸款業(yè)務，致使晉州**銀行資金被騙取共計26億余元，其中18億余元被趙某某用于還本付息和投資經(jīng)營活動；8億余元被趙某某非法占為己有（包括個人購買房產(chǎn)、車輛、證券等）。

晉州恒升村鎮(zhèn)銀行工作人員李某某受其上級領(lǐng)導指使，違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，經(jīng)審計：李某某作為審批人2發(fā)放貸款585筆，發(fā)放金額5831萬元；已收回貸款585筆，已收回金額5831萬元，上述李某某涉案貸款金額共計5831萬元均已結(jié)清。

本院認為，李某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百八十六條規(guī)定的行為，但其涉案貸款在案發(fā)前均已結(jié)清，沒有給銀行造成經(jīng)濟損失，案發(fā)后其主動投案自首，認罪認罰，且系從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被不起訴人李某某如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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河北省晉州市人民檢察院

2020年6月28日