阜新市海州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

阜海檢刑不訴〔2020〕57號

被不起訴人李某甲，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2310841995********，漢族，高中文化，現(xiàn)住黑龍江省牡丹江市大慶區(qū)**街道**號樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月20日被阜新市公安局海州公安分局取保候審。

本案由阜新市公安局海州公安分局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年4月20日，被不起訴人李某甲明知對方購買其本人的銀行卡可能用于犯罪的情況下，仍然以人民幣1000元的價格將其出售。

2020年4月27日，何某某明知李某、李某乙購買其本人的銀行卡及支付寶賬戶可能用于犯罪的情況下，仍然以人民幣1200元的價格出售給李某、李某乙。隨后李某、李某乙二人將何某某的銀行卡及支付寶賬戶以人民幣2000元的價格出售給謝某。謝某明知該銀行卡和支付寶賬戶可能用于犯罪的情況下出售給其上線。

2020年5月4日，被害人張某某在阜新市海州區(qū)三緯路22-2號都市家園B區(qū)301室其家中，因網(wǎng)絡貸款是由，被騙取人民幣150000元，其中30000元轉賬給李某甲，該筆30000元隨后轉入何某某支付寶賬戶內。

案發(fā)后，李某甲表示認罪認罰。謝某、李某、李某乙、何某某、李某甲主動將涉案30000元人民幣退還。

本院認為，李某甲實施了《中華人民共和國刑法》第××條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有初犯、坦白、認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向阜新市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

????阜新市海州區(qū)人民檢察院

2020年9月29日