杭州市臨安區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書

杭臨檢公訴刑不訴〔2020〕250號(hào)

被不起訴人朱某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241988********，漢族，文化程度大學(xué)本科，個(gè)體工商戶，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年12月6日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月11日被依法逮捕，同年10月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人朱某甲涉嫌騙取貸款罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰制度可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。其間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年期間，被不起訴人朱某甲在明知其父親朱某乙（已判刑）等人以高利轉(zhuǎn)貸牟利為目的的情況下，受朱某乙指使，長期、多次虛構(gòu)個(gè)人消費(fèi)的名義從上海浦東發(fā)展銀行臨安支行辦理貸款，或者提供自己經(jīng)營的希域尚品貿(mào)易有限公司與洪浪商貿(mào)公司的虛假購銷合同供朱某乙從上述銀行辦理貸款，共計(jì)騙取貸款10次，貸款金額3375萬元，后被朱某乙用于高利轉(zhuǎn)貸牟利，非法獲利30萬元以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行貸款資料、購銷合同、財(cái)務(wù)憑證、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人朱某乙、史某某、胡某某、章某某、柳某某、張某某等人的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被不起訴人朱某甲的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：應(yīng)收應(yīng)付、資金周報(bào)電子表格。

本院認(rèn)為，被不起訴人朱某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)朱某甲不起訴。

被不起訴人朱某甲如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

杭州市臨安區(qū)人民檢察院

二〇二〇年七月二十七日

附：

1.被不起訴人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

附：相關(guān)的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三十七條?對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第一百七十五條?以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得已被以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十七條?

……

????對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

……

第一百七十八條?不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百八十一條?對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》

第三百七十七條??不起訴決定書應(yīng)當(dāng)送達(dá)被害人或者其近親屬及其訴訟代理人、被不起訴人及其辯護(hù)人以及被不起訴人的所在單位。送達(dá)時(shí),應(yīng)當(dāng)告知被害人或者其近親屬及其訴訟代理人,如果對(duì)不起訴決定不服,可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴,也可以不經(jīng)申訴,直接向人民法院起訴；告知被不起訴人,如果對(duì)不起訴決定不服,可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。