信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

信浉檢二部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人文某某，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4130011969********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)，住浉河區(qū)********。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月14日被信陽(yáng)市公安局浉河分局刑事拘留，2019年6月17日被信陽(yáng)市公安局浉河分局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日經(jīng)信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被信陽(yáng)市公安局浉河分局逮捕，2020年1月22日被監(jiān)視居住。

本案由信陽(yáng)市公安局浉河分局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。期間于2020年4月16日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

云聯(lián)惠公司于2014年1月在廣東省廣州市注冊(cè)成立，法定代表人為黃某某，實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)黃某（另案處理）。云聯(lián)惠主要通過其電商交易平臺(tái)——云聯(lián)商城進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，宣稱在云聯(lián)商城消費(fèi)能夠獲得消費(fèi)金額100%的積分返還（即“消費(fèi)全返”）吸收會(huì)員。云聯(lián)惠主要通過上線會(huì)員推薦方式發(fā)展會(huì)員、會(huì)員包括普通會(huì)員、金鉆會(huì)員、鉑鉆會(huì)員三個(gè)等級(jí)。普通會(huì)員注冊(cè)時(shí)，均獲取一個(gè)“注冊(cè)ID”，同時(shí)必須填寫推薦人的注冊(cè)ID，普通會(huì)員繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，繳999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，云聯(lián)惠后臺(tái)系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)鎖定上下線關(guān)系，上線的會(huì)員級(jí)別不能低于下線的級(jí)別，上下線不限層級(jí)，原則上可以無限發(fā)展，由此形成自上而下、多層級(jí)、金字塔狀的組織結(jié)構(gòu)。在會(huì)員獲利方面，云聯(lián)惠規(guī)定，會(huì)員除了發(fā)展直接下線可以獲得一次性獎(jiǎng)勵(lì)外，只要下線會(huì)員通過繳費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)或者銷售、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得積分收入時(shí)，云某商城的后臺(tái)系統(tǒng)都會(huì)根據(jù)上下線層級(jí)關(guān)系自動(dòng)計(jì)算、分配上線各層人員相應(yīng)的報(bào)酬，層級(jí)越高，會(huì)員數(shù)量越多，獲得的利益悅達(dá)，形成“復(fù)試計(jì)酬”的分配利潤(rùn)形式。

截至2017年12月31日，云聯(lián)惠公司已在全國(guó)31省（市、自治區(qū)，不含港澳臺(tái)）發(fā)展了865家代理商推廣云聯(lián)商城的“消費(fèi)全返”經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)員達(dá)到680.6萬人，按類型劃分其中個(gè)人消費(fèi)會(huì)員669萬，聯(lián)盟商家會(huì)員11.6萬；按級(jí)別劃分普通會(huì)員592萬（未繳納會(huì)員費(fèi)）、金鉆會(huì)員11.9萬、鉑鉆會(huì)員76.7萬，會(huì)員形成了118層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)。?截至2017年12月31日，云聯(lián)惠公司共收取“16%創(chuàng)業(yè)共享金”208億元，會(huì)員費(fèi)7.8億元，代理費(fèi)23.5億元，出售股權(quán)獲利3億多元，收取提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)16.9億元。

犯罪嫌疑人文某某于2016年9月10日經(jīng)宋某推薦加入云聯(lián)惠，并繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員，通過微信宣傳發(fā)展會(huì)員。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定：文某某在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第44層，下線層級(jí)有4層，直接發(fā)展下線人數(shù)34人，下線總?cè)藬?shù)有91人（其中普通會(huì)員84人，金鉆會(huì)員0人，柏鉆會(huì)員7人），個(gè)人非法獲利12785.62元。?案發(fā)后上繳其違法所得。

本院認(rèn)為，文某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系從犯，投案自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)文某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向浉河區(qū)人民法院提起自訴。

信陽(yáng)市浉河區(qū)人民檢察院

2020年7月3日