蘆某某人民檢察院

不起訴決定書

蘆檢一部刑不訴〔2020〕37號

被不起訴人文某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3603131977********，漢族，中技文化，戶籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)，現(xiàn)住萍鄉(xiāng)市**街**棟**單元**室，無業(yè)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月11日被蘆某某公安局刑事拘留，于同年6月19日被蘆某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人文某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年至2018年間，劉某、鐘某某、周某某（均另案處理）等人先后加入“馬來西亞MBI”組織?！榜R來西亞MBI”組織是一個通過網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊幣，吸引投資者繳納會費注冊會員，成為會員能夠獲得動態(tài)收益和靜態(tài)收益的組織，繳納的會費從700元至245000元不等。靜態(tài)收益是指繳納會費成為會員，通過平臺配送易物點，將易物點掛賣后轉(zhuǎn)換成注冊幣，再將注冊幣賣給下線提現(xiàn)；動態(tài)收益是指通過發(fā)展人加入平臺，幫他們注冊賬號放在自己賬號下面，平臺就會按照直推獎、對碰獎、業(yè)績獎的比例獎勵注冊幣，從而獲得收益，發(fā)展的人越多獲得的動態(tài)收益就越多。

周某某加入該組織后，便要丈夫文某某代為管理銀行賬戶及其平臺賬戶，由周某某發(fā)展會員加入，文某某幫忙管理賬戶。劉某、鐘某某、周某某在參加“MBI”平臺期間，通過開展講課、拉攏身邊親戚朋友注冊會員作為下線、發(fā)動下線發(fā)展下線等方式，直接或間接發(fā)展了易某某等40余人加入“MBI”成為其下線，并且層級達三級以上。

本院認為，被不起訴人文某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有積極退贓、認罪認罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對文某某不起訴。

被不起訴人文某某退贓3.5萬元，因系違法所得建議公安機關(guān)依法上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

蘆某某人民檢察院　　

2020年12月11日

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