邵陽市大祥區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2020〕148號(hào)

被不起訴人張某乙，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105021988********，漢族，大學(xué)?？莆幕本?*電梯公司財(cái)務(wù)主管，戶籍所在地四川省瀘州市，住江陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無前科。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月8日被邵陽市公安局大祥分局刑事拘留；經(jīng)該局決定，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由邵陽市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以同案犯罪嫌疑人金某某、蔣某某、賀某某、王某某（均已另案起訴）、李某甲、李某乙、候某某、張某甲（均另案處理）、被不起訴人張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)邵陽市人民檢察院指定管轄，于2020年8月14日向移送本院審查起訴。本院于2020年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年9月5日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年6、7月以來，同案犯罪嫌疑人北京**電梯股份有限公司實(shí)際控制人金某某、副總裁蔣某某、賀某某、運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理王某某共謀商定，以公司名義，以對(duì)外預(yù)售電梯為名，要求參加者至少出資2萬元預(yù)定一臺(tái)盛世電梯編號(hào)以獲得加入及發(fā)展下線會(huì)員的資格，按預(yù)定金額或下線會(huì)員累計(jì)預(yù)定金額，將會(huì)員分成“會(huì)員”、“業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”（預(yù)定或下線累計(jì)預(yù)定盛世電梯30萬元）、“高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)”（2名直接下線會(huì)員達(dá)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)）、“業(yè)務(wù)主任”（2名直接下線會(huì)員達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)組長(zhǎng)）、“高級(jí)業(yè)務(wù)主任”（2名直接下線達(dá)到業(yè)務(wù)主任）、“經(jīng)理”（2名直接下線達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)主任）等層級(jí)，會(huì)員推薦下線預(yù)定一臺(tái)盛世電梯可獲得10%的直接推薦獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)務(wù)組長(zhǎng)至經(jīng)理級(jí)還可獲得其下線推薦的會(huì)員預(yù)定款的4%的間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)會(huì)員級(jí)別規(guī)定了“可超越性”——下線會(huì)員與其上線平級(jí)時(shí)，則上線不能從該下線獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)參加者發(fā)展下線會(huì)員；通過公司網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、盛世電梯客戶微信群、召開招商會(huì)并由王某某、同案犯罪嫌疑人李某甲等現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式，向社會(huì)宣稱該盛世電梯永不墜落、公司具有老舊小區(qū)改造加裝電梯資質(zhì)、在全球5大洲20多個(gè)國(guó)家建立了銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、在國(guó)內(nèi)設(shè)立了156個(gè)市場(chǎng)及服務(wù)機(jī)構(gòu)、已在美國(guó)上市，吸引人員參加，騙取財(cái)物；通過公司賬戶及及在公司賬戶被凍結(jié)后，又通過王某某、趙某某、姜某某等個(gè)人賬戶接收會(huì)員資金；通過獨(dú)立管理、核算的運(yùn)營(yíng)部具體實(shí)施，其中40%歸北京**電梯公司支配、60%歸運(yùn)營(yíng)部支配。截止案發(fā)，北京**電梯公司在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展25層6000余名會(huì)員。其中查明發(fā)展了本市武岡市的李某丙、曹某甲、曹某乙、新邵縣的張某丙、邵東縣的劉某某等為會(huì)員；吸納資金1.96億余元。張某乙明知上述資金來源，仍按賀某某等指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等資金管理。其中，用于向會(huì)員返利至少530余萬元，用于購(gòu)買別墅、及勞斯萊斯、賓利等豪華轎車3000余萬元；轉(zhuǎn)至深圳**電梯有限公司、四川**電梯科技股份有限公司及關(guān)聯(lián)公司4800余萬元；轉(zhuǎn)至金某某、蔣某某、賀某某、張某甲、趙全勝等個(gè)人賬戶1100余萬元。

本院認(rèn)為，張某乙實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某乙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

邵陽市大祥區(qū)人民檢察院　　

2020年11月27日

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