蘆某某人民檢察院

不起訴決定書

????????????????????????蘆檢一部刑不訴〔2020〕31號

被不起訴人夏某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3622011995********，漢族，中專文化，家住宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**路**號**。2020年5月14日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被蘆某某公安局刑事拘留，因本院決定不予批準(zhǔn)逮捕，蘆某某公安局于2020年6月19日決定取保候?qū)?，本院?020年9月23日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由蘆某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人夏某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院于2020年9月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)查重報。

2020年2月，同案人甘某邀集被不起訴人夏某某及陳某提供銀行卡、微信、支付寶等收款二維碼用于收取、轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款，并許諾單獨(dú)轉(zhuǎn)賬給上線可獲得轉(zhuǎn)賬金額8%的提成，通過甘某轉(zhuǎn)賬可獲得4%的提成。2020年2月至5月期間，被不起訴人夏某某使用自己實(shí)名登記的銀行卡收取被害人潘興韋轉(zhuǎn)來資金20400元，并將20400元通過甘某轉(zhuǎn)給上線。

案發(fā)后，被不起訴人夏某某及同案人陳某、甘某積極退還贓款，三人共計向公安機(jī)關(guān)退還贓款145204元。

本院認(rèn)為，夏某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但鑒于夏某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，并積極退還贓款，有悔罪表現(xiàn)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對夏某某不起訴。

扣押夏某某繳納的退贓款20400元由公安機(jī)關(guān)退還被害人，公安機(jī)關(guān)向本院隨案移交的夏某某的手機(jī)、銀行卡及現(xiàn)金1286元由本院退還被不起訴人夏某某。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蘆某某人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蘆某某人民法院提起自訴。

2020年11月2日

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