陜西省府谷縣人民檢察院

不起訴決定書

府檢一部刑不訴〔2021〕Z3號(hào)

被不起訴人周某某，化名“舟某”，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231990********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地安徽省銅陵市郊區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住安徽省銅陵市郊區(qū)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被府谷縣公安局刑事拘留，經(jīng)府谷縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被府谷縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由府谷縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院于2020年8月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年11月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年8月11日、2020年10月26日、2021年1月10日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年9月11日，被不起訴人周某某在朋友趙某某（另案處理）的介紹下，來到菲律賓巴拉望省公主港市阿夸里酒店，加入劉某某（身份信息未查明）在該酒店組建的詐騙犯罪組織（即被查獲時(shí)所稱的“2號(hào)窩點(diǎn)”）。該詐騙犯罪組織于2019年8月下旬開始在阿夸里酒店成立，成員較為固定，且層級(jí)分明。其直接管理人為“張總”（身份信息未查明），業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人為總監(jiān)陳某某（留菲未帶回）?？偙O(jiān)之下設(shè)有三名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)管理三至四個(gè)小組，每個(gè)小組又設(shè)有一名小組長(zhǎng)。該詐騙犯罪組織成立后，首先安排組織成員“養(yǎng)微信”，即將購買回來的大量微信通過多部手機(jī)登陸，讓組織成員帶著手機(jī)在酒店附近活動(dòng)，體現(xiàn)運(yùn)動(dòng)軌跡和運(yùn)動(dòng)步數(shù)，互相加微信好友，發(fā)微信朋友圈，發(fā)紅包等，利用上述手段使購買的微信可以正常使用，不被騰訊公司封掉。微信“養(yǎng)”好后，陳某某等人將其中的一些微信號(hào)包裝成“股票金牌講師陸某某”，并在網(wǎng)絡(luò)上擴(kuò)散推廣這些微信二維碼，等待所謂的“客戶”添加。若有“客戶”添加上述微信號(hào)，該犯罪組織中的小組成員便冒充“陸某某”，將“客戶”拉入自己建的“股票交流群”，利用陳某某等人提供的聊天話術(shù)劇本，給“客戶”講解股票方面的知識(shí)，逐步取得“客戶”信任，進(jìn)而實(shí)施詐騙。周某某加入該組織后，領(lǐng)取了筆記本電腦和手機(jī)，著手實(shí)施了“養(yǎng)微信”。2019年9月16日，該詐騙犯罪組織被菲律賓移民局以非法務(wù)工為由查獲，還未來得及實(shí)施下一步的詐騙行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.編號(hào)為917W0143的聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)；2.周某某出入境記錄、菲律賓移民局向中國警方移交物證清單、榆林市公安局刑警支隊(duì)情況說明等；3.被不起訴人周某某及同案犯孫某某、趙某某、戴某某等人的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某某在加入該詐騙犯罪組織后，著手實(shí)施“養(yǎng)微信”這一行為，為該組織其后實(shí)施詐騙犯罪制造了條件，其行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪的預(yù)備行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪。但其有以下從輕、減輕或者免除處罰情節(jié)：首先，周某某加入該詐騙犯罪組織的時(shí)間較短，后因意志以外的原因，其未能著手實(shí)行犯罪，系預(yù)備犯，可以比照既遂犯從輕、減輕處罰或者免除處罰；其次，周某某在本次共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；最后，周某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以對(duì)其從輕從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某某不起訴。

扣押的編號(hào)為917W0143的聯(lián)想牌筆記本電腦1臺(tái)另案移送府谷縣人民法院。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

府谷縣人民檢察院

?2021年1月19日