婺源縣人民檢察院

不起訴決定書

婺檢一部刑不訴〔2020〕23號

被不起訴人葉某某，男性，**年*月*日出生，居民身份證號碼3602031*********，漢族，初中文化，無，戶籍所在地江西省上饒市婺源縣，住婺源縣*******，因涉嫌犯有抽逃出資罪，于2019年7月10日被婺源縣公安局刑事拘留，2019年8月9日我院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，于2019年8月9日被婺源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由婺源縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人葉某某涉嫌抽逃出資罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。

本院于2020年3月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)查重報。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月18日、2020年5月4日、2020年7月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年7月底，江西省婺源縣弘泰小額貸款公司在上饒市工商行政管理注冊成立，注冊資本金10000萬人民幣，公司的住所位置設(shè)在江西省上饒市婺源縣文公北路1號，公司股東、投資額和投資比例為:玉山縣****有限公司出資4000萬元占40%，江西婺***公司出資1000萬元占10％;江西****有限公司出資1000萬元占10％;江西****公司出資1000萬元占10％;玉山****有限公司出資1000萬元占10％;章某某占出資1000萬元占10%，丁某出資1000萬元占10％。公司經(jīng)營范圍:在上饒市婺源縣及其市內(nèi)周邊縣城開展小額貸款業(yè)務(wù)和經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)，公司屬注冊資本實繳制。

玉山縣***發(fā)展有限公司占40％的股份，出資4000萬元其中有:章某某出資1500萬元占15％；胡某某出資1800萬元占18％；汪某某出資500萬元占5％，；程某某出資200萬元，占2%。

江西婺源***有限公司占10％的股份，出資1000萬元其中有:葉某某出資400萬元占4％；王某某出資200萬元，占2％；鄭某某出資200萬元，占2％，；葉某某出資200萬元，占2％。?????

江西****有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有:吳某某出資500萬元5％；蔡某某出資500萬元占5%，占5%。????

江西****有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有:汪某某出資500萬元占5％；徐某某出資500萬元，占5%。
????玉山**有限公司占10％的股份，出資1000萬元，其中有范某某出資500萬元占5％；余某出資500萬元，占5%。??

丁某占10％的股份，出資1000萬元，其中有:丁某出資500萬元占5％；姚某某出資200萬元占2％；蔡某某出資300萬元占3％。
????章某某占10％的股份，出資1000萬元。

弘泰公司按各自出資數(shù)額、股份比例給以上十七名自然人頒發(fā)了股權(quán)證。

2013年7月11曰，實際出資投資人按弘泰公司籌備階段管理人員章某某、胡某某（已起訴）、汪某某等人安排分別將各自投資金注入指定賬戶，部分注冊資金由公司籌備階段人員臨時籌借，將籌借到的10000萬元資金通過弘泰公司注冊上的各顯名股東出資比例，利用工商登記注冊中的玉山縣****發(fā)展有限公司，江西婺源****有限公司、江西****有限公司、江西****有限公司、玉山****有限公司五個法人股東和丁某某、章某某二個自然人股東的賬戶，將10000萬元資金匯入弘泰公司婺源縣農(nóng)商銀行170379166000007324基本賬戶中，完成驗資。之后，弘泰公司根據(jù)股東葉某某提供了婺源籍養(yǎng)、種植戶江某某、孫某某、程某某、李某某等一百余人的戶籍資料，再利用該戶籍資料進(jìn)行假放貸，2013年8月至10月，弘泰公司以養(yǎng)殖戶辦理假貸款方式將9940萬元公司注冊資本金轉(zhuǎn)到何某、汪某某、何某某、程某某等人的賬戶上（以上人員的賬戶由公司副總經(jīng)理龔某某向親朋、同事借取使用），再通過何某某、程某某等人賬戶將6600余萬元轉(zhuǎn)到弘泰公司財務(wù)人員俞某某私人賬戶上，400萬元直接轉(zhuǎn)入股東葉某某提供的滕某某賬戶中，其余資金按弘泰公司管理人員章某某、胡某某、汪某某等人安排分別劃入了其它賬戶中。在2013年8月至2013年12月期間，公司的實際股東胡某某、汪某某、葉某某、范某某、丁某、汪某某、姚某某、葉某某、王某某（未實際出資）、鄭某某（未實際出資）、吳某某（未實際出資）、蔡某某（未實際出資）、徐某某（未實際出資），此十三人的注冊股本金共計6800萬元以向公司辦理“借款”的名義從俞某某的私人賬戶中轉(zhuǎn)出，劃入他們提供的指定賬戶中。其中王某某、鄭某某、吳某某、蔡某某、徐某某的注冊股本金是由章某某、胡某某、汪某某等人借資轉(zhuǎn)入的，以“借款”名義借出的資金劃入了章某某、胡某某、汪某某等人指定賬戶中。另2014年1月至8月期間，公司股東章某某以向公司辦理“借款”的名義分多次將注冊資金1000萬從公司抽走。2014年2月、4月公司股東余某以向公司辦理“借款”的名義分兩次將注冊資金500萬元抽走。

從2013年8月至今，除章某某的1500萬、程某某的200萬注冊資金未抽走仍留在弘泰公司賬戶上，其余的8300萬元注冊資金均已被公司股東以向弘泰公司“借款”的形式抽走。

2013年7月，被不起訴人葉某某出資400萬元連同其他股東一起將股本金1000萬注入****有限公司的基本賬戶中。7月11曰，****有限公司將股東注資1000萬元注入弘泰公司170379166000007324基本賬戶中。葉某某本人實際占股4%。葉某某提出以向公司“借款”名義通過公司操作將400萬元股本金由弘泰公司170379166000007324基本賬戶中轉(zhuǎn)賬至葉某某指定的滕某某賬戶中。滕某某收到該筆錢后按著葉某某的要求分幾次將400萬元轉(zhuǎn)到了葉某某交代或指定賬戶中。

葉某某作為弘泰公司股東，違反了公司法的規(guī)定，在公司成立后，以虛假借款名義將注資抽走，數(shù)額巨大。葉某某提供了公司制作虛假貸款所需的農(nóng)戶資料，為公司各股東的注冊資本金的抽逃逃避監(jiān)管提供了必備作用，在弘泰公司資金被抽逃過程中起了主要作用葉某某是本案主犯。案發(fā)后退賠挽損，取得當(dāng)事人的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:有胡某某、汪某某、葉某某、汪某某、章某某、丁某、范某某等人訊問筆錄；證人姚某某、余某、王某某、鄭某某、吳某某、方某某的證言；相關(guān)人員銀行賬戶交易明細(xì)資料、玉山縣*公司、江西婺源*公司、江西*公司、江西*公司、玉山*公司賬戶交易明細(xì)資料、弘泰公司內(nèi)部賬本等書證。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被不起訴人葉某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百五十九條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰，系初犯，可以酌情從輕處罰；退賠挽損，取得當(dāng)事人諒解，可以酌情從輕處罰。葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰（或者免除刑罰）。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對葉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向江西省上饒市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向婺源縣人民法院提起自訴。

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婺源縣人民檢察院

2020年8月2日

（院?。?/span>