袁某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

袁檢刑不訴〔2020〕177號(hào)

被不起訴人劉某甲，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼362201********3626，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地宜春市袁某某**路**號(hào)；?2019年7月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被宜春市公安局袁州分局監(jiān)視居住，同年8月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌洗錢(qián)罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人劉某甲在明知其小叔子李某某系國(guó)家工作人員且有巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的情況下，仍以提供銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)、購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)的方式幫助其掩飾、隱瞞資金來(lái)源和性質(zhì)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

2018年，被不起訴人劉某甲提供其弟弟劉某乙的工商銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款50.28萬(wàn)元；2019年2月1日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款200萬(wàn)；2019年3月2日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行，九江銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款120萬(wàn)元；2019年3月5日，被不起訴人劉某甲提供其農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款100萬(wàn)元；2019年3月12日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款200萬(wàn)；2019年3月29日，被不起訴人劉某甲提供其農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)，幫助李某某存款29萬(wàn)元；合計(jì)699.28萬(wàn)元。

2019年4月26日，被不起訴人劉某甲在李某某的授意下，使用上述款項(xiàng)中的449萬(wàn)元，以劉某甲的名義幫李某某在江西惠普房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)置了東湖花苑店面三套。

2020年6月30日，李某某因貪污8090263元被判處有期徒刑10年零6個(gè)月。

本院認(rèn)為，劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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宜春市袁某某人民檢察院

2020年12月30日