袁某某人民檢察院

不起訴決定書

袁檢刑不訴〔2020〕177號

被不起訴人劉某甲，女，****年**月**日出生，公民身份號碼362201********3626，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地宜春市袁某某**路**號；?2019年7月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被宜春市公安局袁州分局監(jiān)視居住，同年8月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌洗錢罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人劉某甲在明知其小叔子李某某系國家工作人員且有巨額財產(chǎn)來源不明的情況下，仍以提供銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)、購置不動產(chǎn)的方式幫助其掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)。具體犯罪事實(shí)分述如下：

2018年，被不起訴人劉某甲提供其弟弟劉某乙的工商銀行賬戶，幫助李某某存款50.28萬元；2019年2月1日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行賬戶，幫助李某某存款200萬；2019年3月2日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行，九江銀行賬戶，幫助李某某存款120萬元；2019年3月5日，被不起訴人劉某甲提供其農(nóng)業(yè)銀行賬戶，幫助李某某存款100萬元；2019年3月12日，被不起訴人劉某甲提供其工商銀行賬戶，幫助李某某存款200萬；2019年3月29日，被不起訴人劉某甲提供其農(nóng)業(yè)銀行賬戶，幫助李某某存款29萬元；合計699.28萬元。

2019年4月26日，被不起訴人劉某甲在李某某的授意下，使用上述款項中的449萬元，以劉某甲的名義幫李某某在江西惠普房地產(chǎn)開發(fā)有限公司購置了東湖花苑店面三套。

2020年6月30日，李某某因貪污8090263元被判處有期徒刑10年零6個月。

本院認(rèn)為，劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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宜春市袁某某人民檢察院

2020年12月30日