浙江省永嘉縣人民檢察院

不起訴決定書

溫永檢一部刑不訴〔2020〕588號

被不起訴人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3411821996********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被永嘉縣公安局刑事拘留，于同年12月3日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年10月23日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由永嘉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份至12月份期間，童某某（已判刑）在其位于溫州市鹿城區(qū)**城**組團(tuán)**幢**室的出租房里，利用“麻某某”（另案處理）的身份資料在“有脈金控”平臺注冊會員并購買他人信息，后在微信小程序“有憑證”上從事網(wǎng)絡(luò)貸款。童某某通過電話、微信等方式宣稱自己系“無抵押快速放貸”，吸引不特定人員貸款，規(guī)定貸款周期為7日（包括出借當(dāng)日和還款當(dāng)日），事先收取貸款總金額的25%-30%為利息，后通過微信或者支付寶的方式將其余貸款金額轉(zhuǎn)賬給借款人；當(dāng)借款人無法按期還款時，按照每7日再收取貸款總金額的25%-30%為展期費(fèi)用，以使借款人能夠續(xù)期，快速推高借款人的債務(wù)；當(dāng)借款人逾期償還本息時，童某某利用電話轟炸以及言語威脅等方式迫使借款人還款。其間，被不起訴人劉某某于2018年7月份受童某某雇傭，從事貸款推銷工作及利用電話轟炸以及言語威脅等方式向逾期不還款的借款人催討債務(wù)。經(jīng)查，2018年7月6日至7月16日被不起訴人劉某某參與催討債務(wù)期間，童某某通過上述方式騙取他人利息及展期費(fèi)用共計人民幣45475元，其中劉某某獲得工資人民幣5000元。

2019年11月13日，被不起訴人劉某某在安徽省明光市**城**幢**單元**室被民警抓獲歸案，后如實(shí)供述上述事實(shí)。2020年11月30日，被不起訴人劉某某主動向永嘉縣公安局繳納人民幣30000元，用于退贓。另查明，2018年7月10日，被不起訴人劉某某從**職業(yè)學(xué)校畢業(yè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：扣押清單、接受證據(jù)清單、微信及支付寶截圖、手機(jī)短信截圖、微信支付賬單明細(xì)、支付寶交易流水、永嘉縣人民法院移送函及相關(guān)材料、鐵路旅客訂票信息、畢業(yè)證書復(fù)印件及被告人的戶籍證明。

2.證人證言：證人周某某的證言，民警出具的抓獲經(jīng)過。

3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、許某某、高某某、王某丙、楊某某、司某某的陳述。

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人劉某某及同案犯童某某、麻某某的供述和辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某幫助他人以“套路貸”方式騙取他人財物，數(shù)額較大，實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為。鑒于其參與時間較短，具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從輕、減輕情節(jié)，結(jié)合積極退贓、系剛畢業(yè)的學(xué)生等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某作不起訴處理。

責(zé)令被不起訴人劉某某共同退賠違法所得，返還相應(yīng)被害人。

追繳被不起訴人劉某某違法所得人民幣5000元，予以沒收，上繳國庫；作案工具手機(jī)一部，予以沒收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向永嘉縣人民法院提起自訴。

2020年12月11日