湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武新檢刑不訴〔2020〕6號(hào)

被不起訴人皮某某，女 ，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061996********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省天門市彭市**村**組**號(hào)，案發(fā)前暫住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被武漢市公安局新洲區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局新洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局新洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人皮某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月15日至2020年2月14日、自2020年3月29日至2020年4月29日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2020年1月1日至2020年1月15日、自2020年3月15日至2020年3月29日、自2020年5月30日至2020年6月13日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年5月至8月期間，被告人曹某甲、周某、曹某乙、張某某(均已起訴)四人經(jīng)合謀后，共同出資以武漢市**電子商務(wù)有限公司分公司的名義，先后租賃武漢市洪山區(qū)保利國(guó)際廣場(chǎng)某室 、武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**層**室作為辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，招募并培訓(xùn)被告人操某某、諶某某、凡某某(均已起訴)、皮某某、王某甲(均另案處理)、被不起訴人陳某甲等十余名業(yè)務(wù)員，以在網(wǎng)上注冊(cè)成立的“億嘉(佳)樂購(gòu)商城”、“友美購(gòu)商城”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)實(shí)施詐騙。被告人曹某甲負(fù)責(zé)分公司整體運(yùn)營(yíng)、購(gòu)置手機(jī)、招聘并培訓(xùn)員工、發(fā)放工資、P圖、掌控后臺(tái)權(quán)限，被告人周某某負(fù)責(zé)客戶服務(wù)、收款，被告人曹某乙負(fù)責(zé)硬軟件維護(hù)、后勤，被告人張某某負(fù)責(zé)管理員工等。被告人曹某甲、周某某、曹某乙、張某某授意上述業(yè)務(wù)員利用統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)及多個(gè)微信號(hào)，加入多個(gè)微信群尋找作案目標(biāo)，業(yè)務(wù)員在微信群中偽裝成商城的客戶，按事前培訓(xùn)話本話術(shù)大量散發(fā)廣告，謊稱商城系全新的購(gòu)物返利模式，不斷發(fā)送被告人曹某甲制作的虛假充值和購(gòu)物后促銷升級(jí)返利截圖及商城微信公眾號(hào)，以賺錢為誘餌，引誘被害人關(guān)注、注冊(cè)、綁定銀行卡充值。被害人充值后，業(yè)務(wù)員再將被害人交由被告人周某某，由周某某假冒客服和操作老師，向被害人發(fā)送購(gòu)物鏈接，逐步引誘被害人在商城上進(jìn)行所謂的購(gòu)物消費(fèi)、購(gòu)物后又引誘被害人猜測(cè)“大、小”或“雞(奇)、藕(偶)”進(jìn)行所謂的促銷升級(jí)返利，被告人曹某甲、周某某等隨即通過操控商城后臺(tái)數(shù)據(jù)，先使被害人猜對(duì)，盈利少許，以引誘被害人加大充值額度，進(jìn)行更大金額的購(gòu)物下注，被告人曹某甲、周某某等隨即又通過操控商城后臺(tái)數(shù)據(jù)使被害人猜錯(cuò)，進(jìn)而遭受損失，達(dá)到非法占有被害人錢財(cái)的目的，造成被害人陳某乙、聞某某、楊某某、韓某某、呂某某、馬某某、曹某某、宋某某、魏某某、黎某某等人財(cái)產(chǎn)損失共計(jì)人民幣475671.40元。其中被不起訴人皮某某自2019年7月16日入職以來詐騙被害人魏某某人民幣8000元。

2019年8月28日公安機(jī)關(guān)在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟**層**室現(xiàn)場(chǎng)查獲被不起訴人皮某某等人， 被不起訴人皮某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，在本院審查起訴期間，被不起訴人皮某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其親屬代其退繳全部詐騙款項(xiàng)人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1公安機(jī)關(guān)受案登記表、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書及扣押清單、身份戶籍信息及違法犯罪記錄查詢結(jié)果、武漢**電子商務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司銀行賬戶信息及交易明細(xì)清單、業(yè)績(jī)表、客戶提現(xiàn)詳單、話術(shù)本、微信聊天記錄截圖等書證；2.被害人楊某某、聞某某、曹某某、馬某某、宋某某、陳某乙、呂某某、韓某某等陳述；3.證人王某乙、楊某乙、儲(chǔ)某某的證言；4.同案人曹某甲、周某某、曹某乙、張某某、操某某、諶某某、凡某某、王某甲供述和辯解；5. 被不起訴人皮某某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人皮某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，有從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、已經(jīng)退繳全部贓款等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)皮某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市新洲區(qū)人民法院起訴。

湖北省武漢市新洲區(qū)人民檢察院

2020年6月12日