甘肅省合水縣人民檢察院

不起訴決定書

合檢公訴刑不訴〔2020〕31號

被不起訴人白某某，曾用名白某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6228241968********，漢族，大專文化程度，合水縣**公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省慶陽市合水縣，住合水縣**鎮(zhèn)**街**號，2019年9月3日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被合水縣公安局取保候?qū)彛?020年4月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省合水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人白某某于2013年8月19日以經(jīng)營煤炭生意為由向合水縣農(nóng)村信用聯(lián)社西華池信用社貸款380萬元，期限二年，年利率12.3%。貸款發(fā)放當(dāng)日，李某某因承建合水縣西華池鎮(zhèn)三里店村種子洼新農(nóng)村項(xiàng)目，需用資金，經(jīng)信用社職工陳某某介紹向白某某提出借款200萬元，白某某同意后于2013年8月20日、8月23日分別以自己銀行卡、楊某某銀行卡向李某某各轉(zhuǎn)賬100萬元，并約定將李某某開發(fā)的三里店小區(qū)東四排七號房屋用于折抵第一季度利息，并簽訂了房屋買賣合同，房款價值折抵為34.7959萬元。2013年12月28日，李某某因無法歸還白某某的借款， 二人約定以三里店小區(qū)十三套樓房為抵押，擔(dān)保借款200萬元，期限為1-6個月，利息為三個月抵頂房屋一套，房價為34.7959萬元，每三個月清一次利息。2014年8月2日，白某某向西華池信用社歸還了全部貸款?，F(xiàn)查明2013年8月19日至2014年8月2日白某某共從李某某處獲得價值34.7959萬元房屋一套和現(xiàn)金85萬元，共計(jì)119.7959萬元。

另查明，被不起訴人白某某于2013年8月19日從西華池信用社貸來款后，將其中的100萬元于2013年8月23出借給合水縣**公司法人楊某某獲取利息1萬元。

綜上，被不起訴人白某某從李某某處獲取利息119.7959萬元，從楊某某處獲取利息1萬元，共計(jì)120.7959萬元，減去銀行同期利息23.4389萬元，違法所得數(shù)額為97.357萬元。

本院認(rèn)為，白某某的上述行為，已過追訴時效。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條一款（二）項(xiàng)和第一百七十七條一款的規(guī)定，決定對白某某不起訴。

2020年5月7日

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