? ? ? ? ? ? ? ? ?杭某某人民檢察院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不起訴決定書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 杭檢一部刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人白某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼1527271960********，漢族，專科文化程度，烏審旗**辦公室原主任，時任烏審旗**甲公司法定代表人、總經(jīng)理。戶籍所在地內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗，住內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗**小區(qū)**別墅。因涉嫌國有公司人員濫用職權罪，經(jīng)本院決定，于2019年8月2日被取保候審。

本案由鄂爾多斯市監(jiān)察委員會調查終結，鄂爾多斯市檢察院于2019年8月2日將被不起訴人白某某涉嫌國有公司人員濫用職權案移交本院審查起訴。本院于2019年9月19日第一次退回調查機關補充調查，調查機關于2019年10月17日補查重報；本院于2019年12月2日第二次退回調查機關補充調查，調查機關于2020年1月2日補查重報。因案情重大復雜，本院于2019年9月2日、2019年11月15日、2020年1月30日延長審查起訴期限。

鄂爾多斯市監(jiān)察委員會移送審查起訴認定：

2007?年1?月25日,?烏審旗人民政府成立烏審旗**甲公司,?負責興建烏審旗**基地供水工程。2008年12月,白某某經(jīng)烏審旗人民政府委派任烏審旗**甲公司董事長。2009年,因烏審旗**甲公司在經(jīng)營過程中有部分借款、民間借貸利息等費用無法在賬目上正常列支,白某某決定在烏審旗**甲公司實施的**基地供水工程在烏審旗無定河鎮(zhèn)水清灣村的征地過程中,虛構《征地協(xié)議》套取征地補償款,用于支付上述無法入賬列支的費用。后白某某、水務公司會計高軍與水清灣村支書張某甲商量,由張某甲于2009年至2012年以水清灣村村民張某乙等24人名義,虛構25份《征地協(xié)議》及《烏審旗水務公司征用管道植被、鹽堿地補償明細表》提供給水務公司,套取征地補償款2380235元。

2012年初,?因水務公司仍有部分費用無法在賬目上列支，白某某決定再次套取征地補償款解決。高某某與廟灘村村主任王某某(已去世)商量,由王生成于2012年1月以廟灘村村民曹某某等8?人名義,虛構《烏審旗水務公司供水工管道線路征地補償匯總表》提供給烏審旗**甲公司,套取征地補償款635300元。

烏審旗**甲公司將上述款項共計3015535元主要用于烏審旗**乙公司償還借款本金及利息以及支付協(xié)調費、招待費等。

被調查人白某某作為國有公司工作人員,濫用職權,造成國有公司嚴重損失,致使國家利益遭受特別重大損失,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十八條的規(guī)定,涉嫌國有公司人員濫用職權罪。

經(jīng)本院審查認定：

2007?年1月25日,?烏審旗人民政府研究決定成立烏審旗**甲公司，負責承擔烏審旗**基地供水工程項目建設，公司登記注冊性質為國有獨資公司，由烏審旗**乙公司（下簡稱國資公司）全額出資，注冊資金為3000萬元（經(jīng)查證，烏審旗**乙公司實際未注資）。

2008年12月10日，烏審旗**甲公司由國有獨資公司變更為國有控股公司，登記法人變更為白某某（政府文件為：2009年7月3日，經(jīng)烏審旗人民政府黨組會議研究，建議由白某某擔任烏審旗**甲公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理），注冊資本由3000萬元變更為1億元，其中，烏審旗**乙公司出資7500萬元，占股75%（經(jīng)查證，烏審旗**乙公司實際未出資）；內蒙古**甲公司（民營企業(yè)）出資1000萬元，占股10%；內蒙古**乙公司（民營企業(yè)）出資1500萬元，占股15%。這兩家股東企業(yè)均按股份比例注資到**公司。

2008年6月，高某某從烏審旗國資局借調（無文件證明）到**公司，從事會計工作。2009年7月3日，經(jīng)烏審旗政府黨組會議研究，建議由白某某擔任烏審旗**甲公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（文件證明）。

2009年至2014年，烏審旗**甲公司在實施新能源化工基地一期供水工程項目建設中，涉及烏審旗無定河鎮(zhèn)水清灣村、廟灘村兩地，需征用村集體和村民個人承包土地。**公司在無定河鎮(zhèn)政府的協(xié)調配合下，給予村民補償征用了部分土地。后因公司資金不足，部分協(xié)調費、送禮費、招待費、村干部補助費、民間借貸本金及利息等費用無法在公司賬務上正常列支，于2009年至2012年期間，公司會計高某某向時任烏審旗**甲公司總經(jīng)理白某某建議，以虛構《征地協(xié)議》的方式套取征地補償款，用于列支上述無法入賬列支的費用。白某某未向政府主管領導和主管部門匯報，且未召開股東大會，即自行決定并指派高某某與時任水清灣村黨支部書記張某甲和時任廟灘村村委會主任王某某(已去世)商量，先后多次以當?shù)卮迕竦拿x，虛構《征地協(xié)議》、《征用管道植被和鹽堿地補償明細表》、《管道線路征地補償匯總表》，累計套取征地補償款共計301.5535萬元。

套取征地補償款301.5535萬元的資金來源，據(jù)犯罪嫌疑人白某某及高某某二人供述，均稱資金來源于內蒙古**甲公司有限公司及內蒙古**乙公司出資的2500萬元股本金，案卷中無其它客觀證據(jù)相佐證?，F(xiàn)有證據(jù)證實，以上套取的征地補償款均由烏審旗**甲公司財務賬戶支付，由張某甲等人分批取出現(xiàn)金或轉賬交回高某某。

301.5535萬元征地補償款被陸續(xù)套取出后，白某某在未經(jīng)**公司集體研究或通報公司其他股東的情況下，即由高某某申請、白某某自行決定審批的方式，于2009年至2012年期間支付以下費用：1.支付相關機構、個人禮品款及牛羊肉款63.4040萬元；2.支付村干部張某甲和郭永英（水清灣村原黨支部書記）協(xié)調費、誤工費、燃油費等費用15.3508萬元；3.支付水清灣村委會欠部分村民的歷史遺留款16.9770萬元（村民以此為借口不配合征地工作）；4.支付烏審旗**甲公司向民間高利借款的利息58.9400萬元（白某某稱公司向民間高利借款是其本人決定，未經(jīng)集體研究，未匯報政府）；5.支付征地過程中產(chǎn)生的水泵修理費、植被補償款、打樹工資款等13.9532萬元，以及飯款、煙酒款等7.8069萬元，共計?21.7601萬元；6.支付工程款等60萬元；7.支付民間借款本金65萬元。

此外，2010年7月9日，烏審旗**甲公司召開股東大會變更了股份比例。變更后，烏審旗**乙公司占股52%（實際仍未注資）；鄂爾多斯市**公司（民營企業(yè)）出資2300萬元，占股23%；內蒙古**甲公司出資1000萬，占股10%；內蒙古**乙公司將原占15%股份出讓給內蒙古**丙公司（占股6.678%）和郝某某（占股8.322%）。鄂爾多斯市**公司按股份比例注資到烏審旗**甲公司2300萬元。

2012年9月3日，烏審旗**乙公司分兩次向烏審旗**甲公司轉入4000?萬元，其中2200萬元為注冊資本，1800?萬元為借款。烏審旗**甲公司收到后于9月13日將注冊資金1110萬元和借款1800?萬元，合計2910?萬元又轉回旗國資公司。烏審旗**甲公司將剩余的1090萬元注冊資本金，于2012年9月6日借款給他人90萬元、于9月12日支付相關項目承建單位1000萬元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充調查，本院仍然認為事實不清、證據(jù)不足。首先，主體方面：犯罪嫌疑人是否屬于國有公司工作人員的事實不清、證據(jù)不足，目前法律和司法解釋尚無明確規(guī)定，犯罪嫌疑人的主體身份存疑?；其次，客觀方面：犯罪嫌疑人的行為是否造成國有公司破產(chǎn)或者嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失的事實不清，證據(jù)不足（具體理由參見不起訴理由說明書）。綜合以上，本案犯罪構成要件事實缺乏必要的證據(jù)予以證明，且據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實，本案證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十七條第四款的規(guī)定，決定對白某某不起訴。

監(jiān)察機關如認為本決定書有錯誤，可以在收到本院送達的不起訴決定書后30日內向鄂爾多斯市人民檢察院提請復議（參照《國家監(jiān)察委員會與最高人民檢察院辦理職務犯罪案件工作銜接辦法》第四十四條：國家監(jiān)察委員會認為不起訴決定書確有錯誤的，應當在收到不起訴決定書后30日內向最高人民檢察院申請復議）。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年2月17日