上海市松江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

滬松檢一部刑不訴〔2020〕227號(hào)

被不起訴人白某某，男，1984年**月**日生,公民身份號(hào)碼：6105281984********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍在陜西省富平縣**鄉(xiāng)**村**組。2020年5月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年5月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕，2020年8月18日經(jīng)本院建議，同年8月21日由上海市公安局松江分局取保候?qū)彛?月3日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人白某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年9月25日告知被不起訴人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月，被不起訴人白某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍注冊(cè)了**五金店（以下簡(jiǎn)稱“**五金店”），并開(kāi)戶辦理銀行卡，2020年初，陳某甲（另案處理）伙同他人從白某某處收取該店?duì)I業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等整套資料，后通過(guò)廖某某（另案處理）尋找買家，將該套資料出售予他人，用于網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2020年4月27日至28日期間，熊某某、任某某、李某某、陳某乙、徐某某、崔某某、張某某分別被網(wǎng)絡(luò)詐騙，向**中心（以下簡(jiǎn)稱“**中心”）賬戶匯款，經(jīng)**中心賬戶轉(zhuǎn)入**五金店賬戶資金共計(jì)人民幣102萬(wàn)余元。

2020年5月26日，被不起訴人白某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人陳某甲、廖某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2020年初，陳某甲伙同他人收到一套**五金店?duì)I業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等材料，開(kāi)戶人是被不起訴人白某某，同年4月初郵寄給廖某某，廖某某在網(wǎng)上找到一買家，以人民幣7000元的價(jià)格將該套材料賣出。

2.轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)，被不起訴人白某某獲利情況。

3.證人葉某某、許某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2019年葉某某、許某某分別通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)證人陳某甲，陳某甲在做網(wǎng)絡(luò)博彩盤口資金的跑分平臺(tái)；2020年2月，陳某甲和“阿龍”（未到案）在搞對(duì)公賬戶跑分的事。

4.受案登記表、立案決定書(shū)及證人熊某某、任某某、李某某、陳某乙、徐某某、崔某某、張某某的證言證實(shí)，2020年4月27日至28日，證人熊某某、任某某、李某某、陳某乙、徐某某、崔某某、張某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別向賬號(hào)為503540010********的**中心中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣20萬(wàn)元、35萬(wàn)元、4萬(wàn)元、60余萬(wàn)元、6萬(wàn)余元、10萬(wàn)元、6萬(wàn)元。

5.賬戶信息、銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，2020年4月27日至28日，證人熊某某、任某某、李某某、陳某乙、徐某某、崔某某、張某某等7人共計(jì)人民幣102萬(wàn)余元資金經(jīng)賬號(hào)為503540010********的**中心中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入賬號(hào)為26050406092********的**五金店中國(guó)工商銀行賬戶內(nèi)。

6.企業(yè)信用公示信息證實(shí)，**五金店商戶基本信息情況。

7.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、隨案移送清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押涉案物品情況，其中將扣押的被不起訴人白某某退出的違法所得隨案移送。

8.人口信息證實(shí)，被不起訴人白某某的自然身份情況，其在作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

9.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案?jìng)善频暮?jiǎn)要經(jīng)過(guò)及被不起訴人白某某系被抓獲到案。

10．被不起訴人白某某的多次供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人白某某對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人白某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的行為，其到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被不起訴人白某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；被不起訴人白某某系初犯、主觀惡性較小，且已退出違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，被不起訴人白某某犯罪情節(jié)輕微，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)白某某不起訴。

扣押的違法所得予以沒(méi)收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

上海市松江區(qū)人民檢察院　　

2020年9月27日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條第二款對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

第一百八十一條　對(duì)于人民檢察院依照本法第一百七十七條第二款規(guī)定作出的不起訴決定，被不起訴人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出復(fù)查決定，通知被不起訴的人，同時(shí)抄送公安機(jī)關(guān)。_?

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