黑龍江省松嶺區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

大松檢一部刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人，白某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼2327001988********，滿族，大學文化，系大興安嶺**有限公司法定代表人，住黑龍江省大興安嶺地區(qū)**區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地北京市**區(qū)**派出所），2020年7月25日因涉嫌單位合同詐騙罪被大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局取保候審。

本案由大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局偵查終結，以大興安嶺**有限責任公司、大興安嶺**有限公司、被告人白某乙、石某某、白某甲、王某某涉嫌合同詐騙罪，被告人白某乙、張某某涉嫌強迫交易罪于2020年8月13日向漠河市人民檢察院移送審查起訴。漠河市人民檢察院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年10月22日補充偵查后重新移送審查起訴。漠河市人民檢察院于2020年9月15日延長審查起訴期限十五日。2020年10月23日大興安嶺地區(qū)檢察分院將該案指定松嶺區(qū)人民檢察院管轄。

大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局移送審查起訴認定：大興安嶺**有限公司（以下簡稱**公司），于2012年6月25日與**區(qū)人民政府簽訂《大興安嶺城市醫(yī)療廢物集中處置工程》合同書。此合同中規(guī)定：“總投資10，800,000.05元人民幣，**區(qū)政府作為甲方出資的5，910,000.00元人民幣，余下部分由乙方**公司承擔”。**公司在實際履行合同過程中，沒有對大興安嶺城市醫(yī)療廢物集中處置工程投入合同中規(guī)定的資金，并涉嫌非法騙取國家投資專項資金2，229，600.00元。

大興安嶺**有限公司涉嫌合同詐騙，**公司的實際操控人白某乙系主要犯罪嫌疑人，白某乙涉嫌非法占有國投專項資金2，229，600.00元，被不起訴人白某甲在2011年3月至2019年3月?lián)?*公司法定代表人，**公司涉嫌合同詐騙犯罪發(fā)生在白某甲擔任該公司法定代表人期間，作為**公司的直接主管責任人，白某甲涉嫌非法占有國投專項資金2，229，600.00元。

大興安嶺地區(qū)行署公安局阿木爾分局將本案移送漠河市人民檢察院審查起訴后，漠河市人民檢察院經(jīng)審查認為，現(xiàn)有證據(jù)不足以認定**公司涉嫌單位犯罪，公司法定代表人白某甲涉嫌合同詐騙證據(jù)不足。漠河市人民檢察院將案件退回偵查機關補充偵查，補查重報后經(jīng)本院審查，認為本案現(xiàn)有證據(jù)仍然達不到起訴條件。本院認為，本案不符單位犯罪的構成要件，被不起訴人白某甲涉嫌合同詐騙證據(jù)不足。本案現(xiàn)有證據(jù)均證實犯罪嫌疑人白某乙為**公司的實際控制人，**公司法定代表人白某甲只是掛名，并不參與公司經(jīng)營與決策，合同詐騙違法所得也均轉入由白某乙任法人代表的**公司后被非法占有，大部分被用于**公司及白某乙償還貸款、債務及日常支出，沒有用于**公司。本案現(xiàn)有證據(jù)認定**公司單位犯罪、白某甲合同詐騙事實不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對白某甲不起訴。

被不起訴人白某甲如不服本決定，可以自收到本決定書七日內(nèi)向本院申訴。

松嶺區(qū)人民檢察院

2020年11月23日

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條?【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人名共和國刑訴法》

第一百七十五條?人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。

人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。

對于補充偵查的案件，應當在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。

對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。