四川省江油市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

江檢訴刑不訴〔2020〕84號(hào)

被不起訴人田某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4403011981********，漢族，大學(xué)專科文化，廣東省深圳市**汽車(chē)貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶籍地廣東省深圳市寶安區(qū)**鄉(xiāng)**道**號(hào)樓**單元**號(hào)，住廣東省深圳市福田區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被江油市公安局刑事拘留，于2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由江油市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱秋惠，廣東鵬拓律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人趙尚軍，湖南銳杰律師事務(wù)所律師。

本案由江油市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月11日、2020年1月26日、2020年4月10日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

江油市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年10月初，“2.23”集團(tuán)詐騙案被害人陳某甲被一微信昵稱為“明志第二講陳瀟”的人拉入“忠于人品=陷于才華”炒股微信群，群里的“明志”、“滿城”等人以國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)不景氣為由引導(dǎo)被害人陳某甲炒新加坡A50指數(shù)，并向陳某甲發(fā)送直播間鏈接及賬號(hào)、密碼，讓陳某甲到直播間聽(tīng)取“王中華”、“李國(guó)宏”、“秋收”等“老師”關(guān)于新加坡A50指數(shù)的課程，在被害人陳某甲通過(guò)學(xué)習(xí)上述課程并產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)欲望后，自稱開(kāi)戶客服的“開(kāi)戶客服-MATA”向被害人陳某甲發(fā)送開(kāi)戶平臺(tái)****，并指導(dǎo)陳某甲完成開(kāi)戶并下載MT4軟件。被害人陳某甲在“明志”老師的指導(dǎo)下,從2018年11月15日開(kāi)始通過(guò)從ICTA平臺(tái)入金至不同的私人賬戶的方式進(jìn)行A50的買(mǎi)漲買(mǎi)跌，至2019年1月24日共計(jì)入金4351426元，在發(fā)現(xiàn)被騙后將賬戶剩余的183462.19元出金，共計(jì)被騙4351426元。其中2018年11月20日，陳某甲通過(guò)其名下的中國(guó)銀行賬號(hào)為62178531000********分三次向賀某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305201200********轉(zhuǎn)款共計(jì)479998元，同日深圳**汽貿(mào)有限公司通過(guò)POS刷卡方式從賀某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)尾號(hào)為7170卡刷卡120萬(wàn)余元；2018年11月23日，陳某甲通過(guò)其名下的中國(guó)銀行賬號(hào)為62178531000********分兩次向譚某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)為62305210900********轉(zhuǎn)賬共計(jì)23萬(wàn)余元。2018年11月26日，深圳**汽貿(mào)有限公司通過(guò)POS刷卡方式從譚某某農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)尾號(hào)為0478卡刷卡308萬(wàn)余元；2018年11月28日，陳某甲通過(guò)中國(guó)銀行賬號(hào)為62178531000********向陳某乙郵政銀行賬號(hào)為62179955300********卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)19萬(wàn)余元，同日深圳**汽貿(mào)有限公司通過(guò)POS刷卡方式從陳某乙郵政銀行賬號(hào)尾號(hào)為8833卡刷卡71萬(wàn)余元；2019年1月14日，陳某甲通過(guò)其名下的中國(guó)銀行賬號(hào)為62178531000********向劉某某郵政銀行賬號(hào)為62179955100********轉(zhuǎn)賬299999元，同日劉某某郵政銀行賬號(hào)為62179955100********向汪某某長(zhǎng)沙銀行卡號(hào)為62144678731********轉(zhuǎn)賬299980元，同日深圳**汽貿(mào)有限公司通過(guò)POS刷卡方式從汪某某長(zhǎng)沙銀行賬號(hào)尾號(hào)為8277卡刷卡68萬(wàn)余元；根據(jù)從周某某處扣押的POS機(jī)刷卡回執(zhí)顯示，2018年11月16日至2019年2月19日，深圳**汽貿(mào)有限公司通過(guò)POS刷卡方式從湖南**資產(chǎn)管理有限公司掌握的不同私人賬戶刷卡共計(jì)3600余萬(wàn)元。根據(jù)深圳**汽貿(mào)有限公司賬目顯示，并無(wú)與湖南**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)往來(lái)流水。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，因本案關(guān)鍵涉案人員尚未到案，本院仍然認(rèn)為江油市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)田某某不起訴。

扣押的涉案款物由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向綿陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江油市人民法院提起自訴。

???????????????????2020年4月24日