安徽省淮北市烈山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

烈檢刑一刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人田某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4414221974********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省大埔縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由淮北市公安局烈山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月18日補查重報；本院于2019年11月1日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月1日補查重報。本院于2019年8月4日、2019年11月2日延長審查起訴期限。

淮北市公安局烈山分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2018年6、7月份至12月份期間，犯罪嫌疑人榮某甲通過拉攏其親戚、同事、朋友（犯罪嫌疑人王某甲、潘某某、榮某乙、朱某甲、涂某某、郭某某、朱家洋、明某某、榮某丙、周某某、胡某某、蔡某某、張某甲、張某乙、程某某、王某乙、田某某）等人，以在群內(nèi)化名、拉人進(jìn)群的方式組建“精準(zhǔn)扶貧群”、“國網(wǎng)資金互助群”、“一帶一路東方紅”、“特通暗網(wǎng)”“特困扶貧暗網(wǎng)”等微信群，并以中共中央辦公廳、國務(wù)院、國務(wù)院扶貧辦等黨政機關(guān)的名義，在上述微信群中發(fā)布一些經(jīng)過歪曲、偽造的關(guān)于國家扶貧濟(jì)困的政策文件、工作人員證件、視頻、文字、語音通話等虛假信息，通過網(wǎng)絡(luò)報單的形式，欺騙群內(nèi)不明真相的老百姓投錢，并許諾每天按繳納金額的2.5%發(fā)放所謂的”扶貧補貼“，等過了一個月左右的時間，再以”國家政策宏觀調(diào)控“、”系統(tǒng)升級“等為由，暫停發(fā)放”扶貧補貼“，并將群內(nèi)交錢的人踢出群聊，卷錢走人。

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為淮北市公安局烈山分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。犯罪嫌疑人田某某被微信號“張某某”即周某某拉入微信群，其與周某某、榮某甲等人均不認(rèn)識，與榮某某等其他犯罪嫌疑人無犯罪共意的聯(lián)系，且其使用的微信及銀行卡等信息均是自己真實信息，獲利均是詐騙項目承諾的返利、報單金額7%的推薦獎及報單金額轉(zhuǎn)交周某某后獲得的2%的服務(wù)費，從其與各犯罪嫌疑人的關(guān)系及獲利情況，無法認(rèn)定其主觀系明知是詐騙行為而參與，且其本人供述微信群被解散后，其曾向當(dāng)?shù)毓矆蟀?，但偵查機關(guān)一直未提供田某某報案的相關(guān)證據(jù)，故現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定犯罪嫌疑人田某某明知是詐騙而參與其中，犯罪嫌疑人田某某不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對田某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向淮北市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮北市烈山區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月2日