重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝九檢刑不訴〔2020〕Z313號(hào)

被不起訴人田某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4108821988********，漢族，大學(xué)文化程度，河南沁陽(yáng)**銀行**，出生地河南省沁陽(yáng)市，現(xiàn)住河南省沁陽(yáng)市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**（戶籍所在地河南省焦作市沁陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人鄧當(dāng)世，重慶當(dāng)世律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人付英路，重慶當(dāng)世律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月15日和2020年10月29日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局分別于2020年9月14日和2020年11月30日補(bǔ)查后重報(bào)至本院。因案情復(fù)雜，本院分別于2020年7月31日和2020年10月14日決定延長(zhǎng)辦案期限十五日至2020年8月15日和2020年10月29日。

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年3月，被不起訴人劉某甲與田某某、胡某某共同在河南省沁陽(yáng)市**小區(qū)**號(hào)樓**樓**房間成立工作室，并共同出資300000元人民幣用作啟動(dòng)資金，劉某甲、田某某、胡某某作為股東并負(fù)責(zé)日常管理工作，招聘趙某某等人作為操作員，借用柴某某等人（另案處理）的支付寶賬號(hào)作為收款賬戶，在火幣網(wǎng)上注冊(cè)為加V商戶從事虛擬數(shù)字貨幣經(jīng)營(yíng)炒賣(mài)活動(dòng)。為獲取非法利益，劉某甲明知在火幣網(wǎng)上有大量違法犯罪份子使用違法犯罪所得資金進(jìn)行虛擬數(shù)字貨幣買(mǎi)賣(mài)的情況下，仍然采取放任態(tài)度，用柴某某提供的支付寶賬號(hào)供操作員趙某某進(jìn)行虛擬數(shù)字貨幣買(mǎi)賣(mài)的收款，從而幫助違法犯罪份子將違法犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，進(jìn)而達(dá)到將違法犯罪所得資金合法化的目的。

2020年3月至2020年5月期間，被害人劉某乙在重慶市九龍坡區(qū)等地方被詐騙犯罪分子冒充公、檢、法等部門(mén)的工作人員多次實(shí)施詐騙。2020年5月1日，被害人劉某乙被騙360000元人民幣，該款被多次分散轉(zhuǎn)賬后，其中有100000元人民幣轉(zhuǎn)入柴某某的支付寶賬戶，用于向劉某甲等人在火幣網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)的加V商戶購(gòu)買(mǎi)虛擬數(shù)字貨幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人田某某主觀上明知或應(yīng)當(dāng)明知向其購(gòu)買(mǎi)虛擬數(shù)字貨幣的資金為犯罪所得，現(xiàn)有證據(jù)也不能證實(shí)其主觀上具有為他人掩飾、隱瞞犯罪所得的故意，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)田某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????2020年12月17日