科爾沁區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

科檢一部刑不訴〔2020〕90號(hào)

被不起訴人田某某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1523011970********，滿族，中專文化程度，通遼市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，戶籍所在地內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)**委**組**號(hào)。2019年9月5日因涉嫌挪用資金罪被通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月12日被通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕，后經(jīng)本院決定，于2020年5月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人田某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，現(xiàn)已審查終結(jié)。

通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人田某某與那某某合伙于2011年在沒有取得土地使用權(quán)的情況下，先行在通遼市**、通遼市**、通遼市**學(xué)校開展了團(tuán)購(gòu)活動(dòng)，累計(jì)收取的團(tuán)購(gòu)款共計(jì)3000余萬元。后田某某用通遼市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）資質(zhì)開發(fā)建設(shè)**小區(qū)項(xiàng)目(2015年更名為**小區(qū))并設(shè)立通遼市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**項(xiàng)目部。上述3000余萬元團(tuán)購(gòu)款大多數(shù)匯入**項(xiàng)目部銀行賬戶（開戶行：科爾沁區(qū)**信用社），該賬戶由田某某和那某某共同支配，由田某某妻子張某某具體使用。同年田某某有意和那日蘇合伙開發(fā)后旗開發(fā)**小區(qū)項(xiàng)目，并從包建國(guó)手中購(gòu)得**小區(qū)土地開發(fā)權(quán)。2011年10月30日，田某某與包某某簽署協(xié)議，協(xié)議約定包某某以260萬元的價(jià)格將上述土地開發(fā)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓給田某某。2011年11月1日，田某某讓張某某挪用**項(xiàng)目收取三家團(tuán)購(gòu)單位團(tuán)購(gòu)款中的10萬元支付包某某的開發(fā)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，張某某將10萬元以現(xiàn)金存入包某某銀行賬戶。2012年6月1日，張某某按照田某某和那某某的安排，將?2012年5月17日由通遼市**匯入**公司**項(xiàng)目部賬戶團(tuán)購(gòu)款100萬元及2012年5月22日由通遼市**匯入**公司**項(xiàng)目部賬戶團(tuán)購(gòu)款240萬元兩筆資金中的200萬元匯入科左后旗財(cái)政局賬戶用于開發(fā)后旗的**小區(qū)項(xiàng)目。**項(xiàng)目當(dāng)時(shí)以個(gè)人名義拆遷，上述200萬元資金中，有7.6萬元用于**項(xiàng)目拆遷，其余?192.4萬元?由后旗財(cái)政局于2012年9月26日以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬形式退還給那某某，至此上述資金己挪用超過三個(gè)月。

2012年7月，田某某承包包某某在后旗的**賓館一至五層用于經(jīng)營(yíng)，田某某讓張某某挪用**項(xiàng)目收取三家團(tuán)購(gòu)單位團(tuán)購(gòu)款中的10萬元用于支付包某某部分承包費(fèi)用。

2012年7月之后某某公司實(shí)際所有人關(guān)某某不同意田某某繼續(xù)使用**公司資質(zhì)，田某某便于2012年7月注冊(cè)成立通遼**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），田某某系該公司法人代表和實(shí)際投資人并以**公司資質(zhì)繼續(xù)開發(fā)建設(shè)**小區(qū)。2013年田某某與那某某解除合伙關(guān)系，田某某繼續(xù)開發(fā)**項(xiàng)目，那某某繼續(xù)開發(fā)**項(xiàng)目。

2015年田某某想以個(gè)人名義開發(fā)開魯縣**西側(cè)棚戶區(qū)項(xiàng)目，2015年7月左右，韓某某替田某某向開魯縣**墊付該棚戶區(qū)開發(fā)項(xiàng)目10萬元拆遷費(fèi)，后田某某讓張某某償還給韓某某12萬元，其中2萬元為田某某額外支付給韓某某的“吃飯錢”。經(jīng)查證，上述12萬元資金來源于開發(fā)區(qū)**退還給**公司賬戶的300萬元**項(xiàng)目開發(fā)保證金。

經(jīng)本院審查并二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為通遼市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)田某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向通遼市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向通遼市科爾沁區(qū)人民法院提起自訴。

科爾沁區(qū)人民檢察院

2020年6月8日