湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

武岸檢一部刑不訴〔2020〕116號

被不起訴人甘某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4201021987********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍地為武漢市江岸區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年9月12日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年10月18日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于同日執(zhí)行。

辯護人吳昊，湖北元申律師事務所律師。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人甘某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月25日向移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月10日補查重報。本院于2020年9月26日、2020年12月11日延長審查起訴期限。

武漢市公安局江岸區(qū)分局移送審查起訴認定：甘某甲、被不起訴人甘某某等人于2004年起在本市江岸區(qū)金鑫大廈租賃房屋開設公司從事套路貸違法犯罪活動，并聘用李某甲、李某乙辦理房屋過戶業(yè)務，宋某某擔任公司會計，鄭某某、陳某某擔任公司文員為實施違法犯罪活動提供幫助。該公司向借款人員要求提供房屋作為抵押才能發(fā)放貸款，在簽訂合同的過程中，采取欺騙客戶使用簽署房屋購買合同代替借款合同，誘騙客戶去公證處進行房屋買賣公正等方式取得房屋過戶所需手續(xù)，在借款人正常還款的同時，甘某甲、甘某某等人故意采取不催收等方式使借款人違約，再指使李某甲、李某乙等人在房產(chǎn)局對借款人的房屋進行過戶的方式詐騙他人財物。

2009年4月28日，被害人田某某因急需借款在本市江岸區(qū)二七路**大廈“武漢**房地產(chǎn)代理公司”找到甘某甲欲借款人民幣60萬元，在甘某甲的要求下田某某以房屋為擔保、簽訂房屋買賣合同代替借款合同、由李某甲帶田某某至公證處進行房屋委托售賣公證后獲得放款。2009年12月31日甘某甲利用田某某急切需要再次貸款的心態(tài)誘騙田某某簽訂一張甘某某購買田某某位于武漢市武昌區(qū)**別墅**棟購房款260萬元的收條。2010年10月24日，甘某甲利用上述材料將該房屋過戶至甘某某名下。房屋過戶后，2011年9月7日田某某在不知其房屋已被過戶的情況下仍通過銀行轉(zhuǎn)賬還款李某乙10萬元人民幣。

2012年，被害人高某某在武漢市江岸區(qū)二七路**大廈** 樓“武漢**房地產(chǎn)代理公司”內(nèi)，向該公司法人甘某甲等人借款30萬，并與高某某簽訂房屋買賣合同作為抵押，在武漢市公證處辦理房屋買賣委托代理公證手續(xù)。?2015年，甘某甲、李某乙、鄭某某、李某甲等人在高金平償還借款本息共計70余萬元的情況下，私自將高某某位于武昌區(qū)余家頭的房產(chǎn)過戶到自己名下。??

2013年10月，被害人童某某因急需借款在本市江岸區(qū)二七路**大廈“武漢**房地產(chǎn)代理公司”找到甘某甲欲借款人民幣20萬元，后在甘某甲的要求下童某某以房屋為擔保、簽訂房屋買賣合同、由李某甲帶童某某至公證處進行房屋委托售賣公證后獲得放款。在童某某正常還款的過程中，甘某甲于2015年4月21日在童某某不知情的情況下通過公證書利用虛假戶籍資料私自將童某某位于武漢市硚口區(qū)**墩**號**棟**單元**室房屋過戶至甘某甲公司員工李某乙名下，非法占為己有。

2011年8月，甘某甲以貸款人民幣20萬元需要房產(chǎn)抵押為由，與被害人周某某簽訂房屋買賣合同，由李某甲與周某某在武漢市**公證處辦理房產(chǎn)委托代理公證。2013年10月份，甘某甲等人在周某某不知情的情況下，通過之前簽訂的房屋買賣合同和公證書，將周某某位于武漢市江漢區(qū)**街**號**室的房子以40萬元的價格過戶給他人。

2013年4月，甘某甲以貸款25萬元需要房產(chǎn)抵押的名義，與被害人胡某某簽訂房屋買賣合同，同時讓李某甲與胡某某在武漢市**公證處辦理房屋買賣委托代理公證。2015年12月，甘某甲在胡某某不知情的情況下，通過之前簽訂的房屋買賣合同和公證書，將胡某某位于武漢市武昌區(qū)*村**公寓**棟**單元**層**室的房產(chǎn)以80萬元的價格過戶到宋某某名下。

2012年4月，甘某甲以貸款8萬元須以房產(chǎn)抵押的名義，與被害人趙某某簽訂房屋買賣合同，由李某甲與趙某某在武漢市江天公證處辦理房屋買賣委托代理公證。2013年9月份，甘某甲在趙某某不知情的情況下，利用之前簽訂的房屋買賣合同和公證書，將趙某某位于武漢市江岸區(qū)**街**號**棟**層**室的房子以20萬元的價格過戶到鄭某某名下。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為武漢市公安局江岸區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對甘某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武漢市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武漢市江岸區(qū)人民法院提起自訴。

2020年12月23日