重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕Z96號

????被不起訴甘某某，男，1963年**月**日生，公民身份號碼5102131963********，漢族，大學文化，重慶**公司法人，現(xiàn)住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**。2017年8月23日,因涉嫌合同詐騙罪被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年9月15日，重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候審,2018年9月29日解除取保候審。2020年5月6日我院決定對其重新取保候審。

????被不起訴人周某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼5102131969********，漢族，大學文化，重慶**公司法人，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**號。2017年8月25日,因涉嫌合同詐騙罪被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年8月30,日重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候審，2018年9月29日解除取保候審。2020年5月6日我院決定對其重新取保候審。

被不起訴人雷某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼5110211967********，漢族，在職博士，重慶**公司總經(jīng)理，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**（戶籍所在地：重慶市北部新區(qū)**城**號**幢**），因涉嫌合同詐騙罪，2017年7月31日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2017年9月13日,重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候審，2018年9月29日解除取保候審。2020年5月6日我院決定重新對其取保候審。??????????????????????????????????????????

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結，以被不起訴人甘某某、周某某、雷某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月23日移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，決定延長審查起訴期限十五日。因事實不清，證據(jù)不足，2020年6月2日我院退回重慶市涪陵區(qū)公安局補充偵查，2020年7月16日，再次移送我院審查起訴。

重慶市涪陵區(qū)公安局移送審查起訴認定：2002年，被不起訴人甘某某在重慶市涪陵**大酒店有限責任公司（以下簡稱**大酒店）已全部支付裝修工程款情況下，指使周某某、雷某某，虛構裝修工程總造價、偽造裝修合同、偽造工程結算審核書等，以**大酒店尚欠重慶**建筑裝飾設計工程有限公司（以下簡稱**公司）裝修款1515萬余元未支付，向重慶市第三中級人民法院提起訴訟，以工程款優(yōu)先于抵押債權受償騙取判決文書，實際騙取**銀行抵押物執(zhí)行處置款人民幣974萬元，其中人民幣600萬元甘某某從**公司賬戶上轉入其它自己控制的公司,認為甘某某、周某某、雷某某三人的行為涉嫌合同詐騙罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院認為:1999年11月20日**公司裝修**大酒店完畢后，沒有證據(jù)證明**大酒店或其委托有關單位依照合同對全部裝修工程進行工程結算審核，故**大酒店實際裝修工程造價不清；沒有裝修工程款支付憑證和**大酒店與**公司財務賬據(jù)等書證，故無法確定**大酒店支付了多少裝修工程款給**公司，是否支付完畢也無法確定，故沒有達到證據(jù)確實、充分，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條的規(guī)定，決定對甘某某、周某某、雷某某作存疑不起訴。

依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第三款的規(guī)定，我院已通知重慶市涪陵區(qū)公安局解除扣押的被不起訴人周某某、雷某某的財物。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第三分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市涪陵區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年7月31日

附：相關法律、法規(guī)

1《中華人民共和國刑法》　第二百二十四條　【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┮蕴摌嫷膯挝换蛘呙坝盟嗣x簽訂合同的；
　?。ǘ┮詡卧?、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；
　　（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
　?。ㄋ模┦帐軐Ψ疆斒氯私o付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對方當事人財物的。

2《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條　人民檢察院審查案件，可以要求公安機關提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
　　人民檢察院審查案件，對于需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查，也可以自行偵查。

　　對于補充偵查的案件，應當在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計算審查起訴期限。
　　對于二次補充偵查的案件，人民檢察院仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應當作出不起訴的決定。

??3.《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條　人民檢察院對于二次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，仍然認為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長批準，依法作出不起訴決定。
　　人民檢察院對于經(jīng)過一次退回補充調(diào)查或者補充偵查的案件，認為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有再次退回補充調(diào)查或者補充偵查必要的，經(jīng)檢察長批準，可以作出不起訴決定。
　　第三百六十八條　具有下列情形之一，不能確定犯罪嫌疑人構成犯罪和需要追究刑事責任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：
　?。ㄒ唬┓缸飿嫵梢聦嵢狈Ρ匾淖C據(jù)予以證明的；
　?。ǘ?jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實的；
　?。ㄈ?jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實之間的矛盾不能合理排除的；
　　（四）根據(jù)證據(jù)得出的結論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；
　?。ㄎ澹└鶕?jù)證據(jù)認定案件事實不符合邏輯和經(jīng)驗法則，得出的結論明顯不符合常理的。

　　第三百六十九條　人民檢察院根據(jù)刑事訴訟法第一百七十五條第四款規(guī)定決定不起訴的，在發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，符合起訴條件時，可以提起公訴。
　　第三百七十六條　不起訴的決定，由人民檢察院公開宣布。公開宣布不起訴決定的活動應當記錄在案。
　　不起訴決定書自公開宣布之日起生效。
　　被不起訴人在押的，應當立即釋放；被采取其他強制措施的，應當通知執(zhí)行機關解除。
　　第三百七十七條　不起訴決定書應當送達被害人或者其近親屬及其訴訟代理人、被不起訴人及其辯護人以及被不起訴人所在單位。送達時，應當告知被害人或者其近親屬及其訴訟代理人，如果對不起訴決定不服，可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向上一級人民檢察院申訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。依照刑事訴訟法第一百七十七條第二款作出不起訴決定的，應當告知被不起訴人，如果對不起訴決定不服，可以自收到不起訴決定書后七日以內(nèi)向人民檢察院申訴。
　　第三百七十八條　對于監(jiān)察機關或者公安機關移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應當將不起訴決定書送達監(jiān)察機關或者公安機關。　　
　　公安機關認為不起訴決定有錯誤要求復議的，人民檢察院負責捕訴的部門應當另行指派檢察官或者檢察官辦案組進行審查，并在收到要求復議意見書后三十日以內(nèi)，經(jīng)檢察長批準，作出復議決定，通知公安機關。
　　第三百八十條　公安機關對不起訴決定提請復核的，上一級人民檢察院應當在收到提請復核意見書后三十日以內(nèi)，經(jīng)檢察長批準，作出復核決定，通知提請復核的公安機關和下級人民檢察院。經(jīng)復核認為下級人民檢察院不起訴決定錯誤的，應當指令下級人民檢察院糾正，或者撤銷、變更下級人民檢察院作出的不起訴決定。
　　第三百八十一條　被害人不服不起訴決定，在收到不起訴決定書后七日以內(nèi)提出申訴的，由作出不起訴決定的人民檢察院的上一級人民檢察院負責捕訴的部門進行復查。
　　被害人向作出不起訴決定的人民檢察院提出申訴的，作出決定的人民檢察院應當將申訴材料連同案卷一并報送上一級人民檢察院。
　　第三百八十二條　被害人不服不起訴決定，在收到不起訴決定書七日以后提出申訴的，由作出不起訴決定的人民檢察院負責控告申訴檢察的部門進行審查。經(jīng)審查，認為不起訴決定正確的，出具審查結論直接答復申訴人，并做好釋法說理工作；認為不起訴決定可能存在錯誤的，移送負責捕訴的部門進行復查。