湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄂荊州區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕12號(hào)

被不起訴人班某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210031992********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省荊州市，住荊州市荊州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人班某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（自2020年1月3至2020年2月3日、自2020年3月18日至2020年4月17日）；因案情重大復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年12月20日至2020年1月2日、自2020年3月4日至2020年3月17日）。

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴認(rèn)定：

2018年10月犯罪嫌疑人董某甲、董某乙、肖某某、安某某、李某某5人共同商議在荊州成立**公司,以辦理假信貸卡的名義詐騙他人錢(qián)財(cái),商定之后,5人承諾共同出資租賃辦公場(chǎng)地,購(gòu)買(mǎi)電腦、手機(jī)、客戶(hù)信息、外呼軟件等物品,并搭建信息查詢(xún)網(wǎng)站,先期由董某乙傳授董某甲、肖某某、安某某、李某某詐騙方法。前端話務(wù)員有凡某某、孫某某、班某某等人。詐騙流程為:董某乙、肖某某將客戶(hù)信息導(dǎo)入外呼軟件撥打電話,電話接通后分配給前端話務(wù)員,話務(wù)員按照話術(shù)自我介紹為“我是匯豐銀行或民生銀行的工作人員,請(qǐng)問(wèn)你有沒(méi)有資金需求......”如果客戶(hù)稱(chēng)有資金需求就將對(duì)方的微信號(hào)或手機(jī)號(hào)發(fā)送給后****,后端業(yè)務(wù)員添加對(duì)方微信，詢(xún)問(wèn)對(duì)方具體資金需求,根據(jù)需求介紹對(duì)方辦理10萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等額度的信貸卡,如果對(duì)方需要辦理就向?qū)Ψ绞杖∞k理額度0.5%或1%的定金,并將對(duì)方的身份信息告知董某甲或肖某某,由董某甲或肖某某將信息導(dǎo)入信息查詢(xún)網(wǎng)站,客戶(hù)就能夠在該網(wǎng)站查詢(xún)到自已辦理信貸卡審核通過(guò)的信息,之后再向?qū)Ψ绞杖∞k理額度2.5%或3%的尾款。公司規(guī)定辦理10萬(wàn)元額度的信貸卡為1單,前端話務(wù)員每詐騙成功1單提成50元,詐騙成功當(dāng)天結(jié)算。前端話務(wù)員孫某某于2019年5月底至6月底詐騙成功14單,詐騙金額最少為14000元,提成700元;凡某某于2019年5月底至6月底詐騙成功12單,詐騙金額最少為12000元,提成600元;班某某于2019年5月底至6月底詐騙成功5單,詐騙金額最少為5000元,提成100元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為荊州市公安局荊州區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。證實(shí)被不起訴人班某某具有非法占有主觀故意，并詐騙數(shù)額達(dá)到人民幣3000元的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)班某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向湖北省荊州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向荊州市荊州區(qū)人民法院提起自訴。

????湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

2020年5月15日