甘肅省渭源縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渭檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴單位：甘肅某某投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“某某公司”），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或注冊(cè)號(hào)：91621123*****1817,經(jīng)營(yíng)地址：甘肅省定西市渭源縣**鎮(zhèn)**路****1號(hào)樓，成立于2014年11月5日，法定代表人王某，注銷于2018年6月22日。

被不起訴人王某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼62242619******0011，漢族，高中文化程度，原某某公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省定西市渭源縣，現(xiàn)住甘肅省定西市渭源縣**鎮(zhèn)**家園*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月12日被甘肅省渭源縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省渭源縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位甘肅某某實(shí)業(yè)投資有限公司、法定代表人王某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月16日至5月14日、自2020年6月15日至7月13日）。

甘肅省渭源縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年12月至2015年11月，某某公司在沒(méi)有金融主管部門(mén)的許可和批準(zhǔn)下，由王某實(shí)際經(jīng)營(yíng)，開(kāi)展具有貸款性質(zhì)的借貸業(yè)務(wù)，以簽訂制式“個(gè)人借款/擔(dān)保合同”、填寫(xiě)“甘肅某某實(shí)業(yè)投資有限公司投資款借據(jù)”和“共同還款承諾書(shū)”等形式，先后分多次向賈某某、魏某某、張某等十四人放款，同時(shí)由丁某某、陳某某、吳某某等人作擔(dān)保，約定借款利息的月息在16.8‰至30‰之間，該公司從中賺取利息，某某公司累計(jì)向他人出借資金14筆408萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為甘肅省渭源縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)甘肅某某投資有限公司、王某不起訴。

?渭源縣人民檢察院

2020年7月31日