貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

云檢刑不訴〔2020〕511號(hào)

被不起訴人王某甲，曾用名王某乙，男性，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225221982********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**戶，住貴陽(yáng)市**園**期**棟**單元**號(hào)，因涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月4日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局刑事拘留，于2020年7月20日被貴陽(yáng)市公安局云巖分局取保候?qū)?/span>,于2020年11月17日由我院決定取保候?qū)?/span>。

本案由貴陽(yáng)市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲、王某丙涉嫌集資詐騙罪，于2020年11月16日向本院移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年6月15日，被不起訴人王某甲租賃張某某和貴州**房地產(chǎn)有限公司法人陳某某名下位于貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**樓**棟**層的房屋，準(zhǔn)備用于經(jīng)營(yíng)酒店，雙方簽訂了商鋪?zhàn)赓U合同，約定租期為10年。王某甲因沒(méi)有資金裝修酒店，與被不起訴人王某丙商量之后，決定以銷售房產(chǎn)的形式來(lái)吸收資金。雙方約定由王某丙負(fù)責(zé)策劃銷售方案，雇傭銷售人員對(duì)外進(jìn)行公開(kāi)宣傳。將租賃的房屋取名****·公館，對(duì)房屋產(chǎn)權(quán)進(jìn)行分割，每個(gè)房屋面積18到20個(gè)平方，銷售單價(jià)八千多，以貴陽(yáng)**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的名義與投資人簽訂《商品房買賣合同》和《公寓租賃及經(jīng)營(yíng)管理合同》，承諾客戶購(gòu)買房屋后五年之內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)證，如果辦理不下來(lái)可要求全額退還房款，并支付10%的違約金，同時(shí)五年之內(nèi)按照購(gòu)房款8%-12%的金額來(lái)逐年返還租金。從2020年6月29日至7月3日，王某甲、王某丙通過(guò)上述方式向36名投資人非法吸收資金2163852元。案發(fā)后，上述資金已全部退還投資人。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理?！北徊黄鹪V人王某甲吸收資金的目的在于經(jīng)營(yíng)酒店，屬于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，案發(fā)后已清退所吸收資金，且王某甲系初犯偶犯，故決定對(duì)王某甲作相對(duì)不起訴。

被不起訴人王某甲如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)人民檢察院

2020年12月21日

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