廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

港檢刑不訴〔2020〕3號

被不起訴人王某甲（曾用名：王某乙），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522021994********，漢族，大學?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍地址福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號，住福建省福州市倉山區(qū)**棟**室。2018年9月21日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2018年10月17日經(jīng)防城港市公安局港口分局取保候?qū)彛?019年10月24日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由福建省福安市公安局溪潭派出所?zhí)行。

辯護人壽文海，廣西海獅律師事務(wù)所律師。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人及告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了王某甲，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月20日補查重報；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月4日補查重報。本院于2020年1月20日延長審查起訴期限。

防城港市公安局港口分局移送審查起訴認定：被不起訴人王某甲于2017年中旬加入一個“東經(jīng)偉業(yè)”公司，該公司以非法占有為目的，通過微信****，引誘被害人在該公司操作的軟件平臺MetaTrader5投資錢進行虛假的外匯、黃金買賣。該公司在王某甲未取得相應(yīng)分析師資格且未有投資外匯、黃金交易的經(jīng)驗下將王某甲包裝成該公司的黃金分析師。隨后該公司業(yè)務(wù)員通過微信****，再經(jīng)過篩選，將一些有投資能力及投資意向的客戶推****。2018年3月，經(jīng)公司微信****，把被害人劉某某的微信推****。接著王某甲在微信上指導被害人在其公司虛假的黃金買賣平臺上注冊****，王某甲在微信上按照公司規(guī)定的買賣黃金現(xiàn)貨的操作建議推薦****，隨后劉某某按照王某甲的推薦在虛假黃金買賣平臺上MetaTrader5進行黃金買賣。因被害人劉某某按照王某甲的推薦在MetaTrader5平臺上進行黃金買賣一直是虧損狀態(tài)，所以王某甲又把“星融外匯”公司名下的MetaTrader4平臺推薦給劉某某，并又冒充“星融外匯”公司的黃金分析師指導劉某甲進行黃金買賣。直至2018年8月，劉某某前后被以在MetaTrader5、MetaTrader4虛假的黃金買賣平臺進行黃金買賣的方式投入人民幣約130萬元。王某甲分得返傭8萬多元。

劉某某在發(fā)現(xiàn)被騙后報案，并繼續(xù)與王某甲聯(lián)系，劉某某以要到公安機關(guān)報案為由，強烈要求王某甲退還其投入的錢。在王某甲被抓獲前，王某甲以銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分三筆將劉某某投入的1226544元人民幣退還到劉某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284828288******。

經(jīng)本院審查并二次退回補充偵查，本院仍然認為防城港市公安局港口分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人王某甲具有非法占有的目的的證據(jù)以及虛構(gòu)事實、隱瞞真相對劉某甲進行詐騙的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

扣押的物品由扣押機關(guān)防城港市公安局港口分局依法處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向防城港市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向防城港市港口區(qū)人民法院提起自訴。

防城港市港口區(qū)人民檢察院

2020年4月2日