寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

吳利檢一部刑不訴〔2020〕114號

被不起訴人王某甲，男，生于1968年**月**日，公民身份號碼6421031968********，回族，小學(xué)文化，寧夏靈武市人，無業(yè)，家住靈武市**鄉(xiāng)**村**隊。2019年12月28日因涉嫌詐騙罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪于2020年6月29日移送本院審查起訴，于2020年8月28日、10月22日、11月30日進(jìn)行補(bǔ)充審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利義務(wù)，并訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間本院分別于2020年7月29日、9月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月23日，公安機(jī)關(guān)二次補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴，同年11月23日，本院延長審查起訴期限一次。

吳某某公安局利通區(qū)分局認(rèn)定：

（一）2018年1月至2019年10月份期間，馬金其（已起訴）虛構(gòu)其能夠為他人辦理廉租房、安置房的事實，騙取王某甲的信任安排王某甲向其介紹他人辦理房子，以此方式詐騙被害人錢財，得款揮霍：

1、2018年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人馬建7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

2、2018年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人楊某甲8000元錢，王某甲從中獲利1000元好處費(fèi)后將剩余的7000元錢交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

3、2018年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人金保林105000元錢，王某甲從中獲利1000元、何金銀從中獲利2000元后，將剩余的7000元錢交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

4、2018年2月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人馬某甲7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

5、2018年2月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人馬某乙7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

6、2018年2月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人馬艷7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

7、2018年2月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人趙某某7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

8、2018年2月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)內(nèi)的房屋為由，騙取被害人馬生平14000元錢，其中王某甲得款2000元，馬金其得款12000元，得款揮霍。

9、2018年3月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)內(nèi)的房屋為由騙取被害人郝某甲、郝某乙、郝某丙各7000元錢，共計得款21000元錢，其中王某甲得款3000元，馬金其得款18000元，得款揮霍。

10、2018年6月，王某甲以馬金其能夠辦理房屋為由騙取席某某14000元錢，其中王某甲得款2000元，馬金其得款12000元，得款揮霍。

11、2018年6月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人楊某乙60000元錢，并交由馬金其辦理位于北湖花園、御湖茗居的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

12、2018年7月，王某甲在吳某某利通區(qū)南門凱悅建材城附近的一個小區(qū)內(nèi)收取被害人金某某7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

13、2018年10月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)內(nèi)的房子為由，騙取被害人牛某甲、牛某乙各6000元錢，共得款12000元。王某甲將12000元錢全部交給馬金其，馬金其得款揮霍。

14、2018年冬，王某甲在被害人馬寶云位于吳某某利通區(qū)任橋村家中，以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)內(nèi)的房子為由，騙取被害人馬某丙12000元錢，王某甲將12000元錢全部交給馬金其后，馬金其將得款揮霍。

15、2018年12月，王某甲收取被害人丁某甲7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

16、2018年12月，王某甲在吳某某利通區(qū)食府一拉面館內(nèi)，收取被害人康某某7000元錢，并交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的房屋，馬金其得款后予以揮霍。

17、2018年12月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人金斌7000元錢，并交由馬金其辦理位于北湖花園、御湖茗居的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

18、2018年12月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人金俠10000元錢，王某甲從中獲利1000元好處費(fèi)、何金銀從中獲利2000元后，將剩余的7000元錢交由馬金其辦理位于南門附近的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

19、2019年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)義烏商城附近的一拉面館內(nèi)，收取被害人毛某某10000元錢，王某甲從中獲3000元好處費(fèi)，將剩余的7000元錢交由馬金其辦理位于南門附近的廉租房，馬金其得款后予以揮霍。

20、2019年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)某某湖廣場收取被害人馬某丁53000元錢，王某甲從中獲利6000元后將剩余47000元全部交給馬金其辦理位于羅渠小區(qū)的房屋，馬金其得款后予以揮霍。后王某甲將18000元錢退回被害人馬某丁。

21、2019年1月，王某甲在吳某某利通區(qū)一拉面館內(nèi)，收取被害人吳某甲45000元錢后，王某甲從中獲利5000元錢后，將剩余的40000元錢全部交由馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)觀湖銘邸和羅渠小區(qū)的房屋，馬金其得款后予以揮霍。

22、2019年1月，王某甲以馬金其能夠辦理房屋為由騙取丁某乙45000元錢、丁某丙45000元錢，其中王某甲得款10000元，馬金其得款80000元，得款揮霍。

23、2019年2月，王某甲在義務(wù)商城附近一拉面館內(nèi)收取被害人張某某8000元錢，王某甲在獲利1000元后將剩余7000元交給馬金其為被害人辦理位于吳某某利通區(qū)內(nèi)的房屋，馬金其得款后予以揮霍。

24、2019年2月，王某甲在馬某戊家中收取被害人馬某己45000元錢，王某甲從中獲利5000元錢后將剩余40000元全部交給馬金其辦理位于吳某某利通區(qū)南門附近的房屋。2019年10月，馬金其同王某甲將騙取的45000元錢退還給被害人馬某己。

25、2019年10月，王某甲在被害人馬某庚位于吳某某利通區(qū)恒昌幸福城家中，以馬金其能夠把能力吳某某利通區(qū)內(nèi)的房子為由，騙取被害人馬某庚7000元錢，其中王某甲得款1000元，馬金其得款6000元，得款揮霍。

（二）2019年3月至2019年11月份期間，王某甲在明知馬金其以辦理房屋為由實施詐騙的情況下，為獲取好處，仍介紹他人通過馬金其辦理房屋，騙取他人財物：

1、2019年3月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)御湖茗居、左營小區(qū)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人馬某辛45000元錢款，其中王某甲得款5000元，馬金其得款40000元。

2、2019年3月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)老廣場附近的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人馬某壬45000元錢款，其中王某甲得款5000元，馬金其得款40000元。

3、2019男3月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)老廣場附近的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人海榮平45000元錢款，其中王某甲得款5000元，馬金其得款40000元。

4、2019年3月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)老廣場附近的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人吳某乙45000元錢款，其中王某甲得款5000元，馬金其得款40000。案發(fā)前，該筆錢款已被退還給被害人吳某乙。

5、2019年5月，馬金其伙同王某甲，以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)老廣場附近的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人丁某丁20000元錢款。

6、2019年5月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人王某乙50000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款40000元。

7、2019年5月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人王某丙50000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款40000元。

8、2019年5月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人丁某戊50000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款40000元。

9、2019年5月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人丁春夢50000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款40000元。

10、2019年5月，王某甲以馬金其能夠辦理觀湖名邸附近的房屋為由，在吳某某利通區(qū)觀湖名邸附近一拉面館內(nèi)騙取被害人何娟90000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款80000元。

11、2019年6月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)吳高公路一火鍋店內(nèi)騙取被害人馬金霞90000元錢款，其中王某甲得款10000元，馬金其得款80000元。

12、2019年6月，王某甲以馬金其能夠辦理羅渠小區(qū)、北湖花園的房屋為由為由，在吳某某利通區(qū)吳高公路"眾鑫音樂火鍋"店內(nèi)騙取被害人金成45000元錢款，其中王某甲得款5000元，馬金其得款40000元。

13、2019年8月，王某甲以馬金其能夠辦理中華中心村、北湖花園的房屋為由，在吳某某利通區(qū)騙取被害人王某丁8000元錢，其中王某甲得款1000元，馬金其得款7000元。2020年6月，王某甲向被害人王某丁退還8000元錢。

14、2019年11月，王某甲以馬金其能夠辦理吳某某利通區(qū)市內(nèi)的房屋為由，在吳某某利通區(qū)街心廣場一拉面館內(nèi)騙取被害人楊某丙7000元錢款，并全部交由馬金其。案發(fā)前，該筆錢款已全部退還給被害人楊某丙。

本院審查認(rèn)為，被不起訴人王某甲收受被害人財物的事實客觀存在，但是在主觀上是否明知馬金其虛構(gòu)事實、隱瞞真相，而仍然幫助其實施詐騙的事實不清、證據(jù)不足。因王某甲否認(rèn)參與詐騙共謀，而馬金其又拒不供述詐騙的犯罪事實，亦不指證王某甲，在案證據(jù)無法證實被不起訴人王某甲明知馬金其實施詐騙仍然提供幫助。本案經(jīng)過二次退回補(bǔ)充偵查仍然不能收集到印證王某甲犯罪的充分證據(jù)，故被不起訴人王某甲構(gòu)成詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第一款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

2020年12月7日