湖北省潛江市人民檢察院

不起訴決定書

鄂潛檢刑不訴〔2020〕1號

被不起訴人王某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3411261984********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地安徽省蚌埠市，住蚌埠市禹會區(qū)**村**棟**單元。因涉嫌詐騙罪，2018年8月17日被潛江市公安局刑事拘留，2018年9月20日本院以證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，次日由潛江市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潛江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月24日補查重報；本院于2019年11月7日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月4日補查重報。本院于2019年8月17日、2019年10月25日、2020年1月5日延長審查起訴期限。

潛江市公安局移送審查起訴認定：

?犯罪嫌疑人王某甲自2018年4月至2018年5月期間，??先后四次實施詐騙作案，涉案金額259317元，具體事實分述如下：

1、2018年4月17日，犯罪嫌疑人王某甲在朋友李某某、張某某的陪同下到潛江市**鎮(zhèn)嚴某某的龍蝦店查看，考察后王某甲與嚴某某達成口頭協(xié)議，要求嚴某某每天為其指定地點發(fā)龍蝦，第二天收貨方將貨款轉(zhuǎn)給王某甲后，王某甲再將貨款轉(zhuǎn)給嚴某某，4月17日至4月26日，嚴某某每天為王某甲發(fā)貨后，王某甲如實付清貨款。4月27日至5月1日，嚴某某給王某甲提供的收貨方崔某某、王某乙等人共發(fā)貨113072元。崔某某、王某乙將貨款轉(zhuǎn)給王某甲，王某甲以各種理由推脫并未將貨款付給嚴某某，后王某甲關(guān)機與嚴某某失去聯(lián)系。

2、2018年2月，犯罪嫌疑人王某甲與崔某某通過惠農(nóng)平臺留下信息相互聯(lián)系。3月14日，王某甲在李某某、張某某的陪同下到潛江市**鎮(zhèn)崔某某龍蝦店查看，考察后王某甲與崔某某簽訂購銷合同，要求崔某某每天為其指定地點發(fā)龍蝦，第二天收貨方將貨款與王某甲結(jié)算后，王某甲再將貨款轉(zhuǎn)給崔某某。4月19日、21日、27日，崔某某為王某甲發(fā)貨后，王某甲如實付清貨款。4月28日至5月1日，崔某某給王某甲提供的收貨方王某乙發(fā)貨67800元，王某乙將貨款付給王某甲后，王某甲以各種理由未將貨款付給崔某某，后王某甲關(guān)機與崔某某失去聯(lián)系。

3、2018年4月初，犯罪嫌疑人王某甲通過惠農(nóng)平臺與韓某某取得聯(lián)系。5月6日王某甲在張某某的陪同下到湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)韓某某龍蝦店內(nèi)查看，考察后王某甲與韓某某達成口頭協(xié)議，要求韓某某每天為其指定地點發(fā)龍蝦，第二天收貨方將貨款與王某甲結(jié)算后，王某甲再將貨款轉(zhuǎn)給韓某某。5月7至9日，韓某某為王某甲發(fā)貨后，王某甲如實付清貨款。5月10、11日，韓某某給王某甲提供的收貨方崔某某發(fā)貨37620元，崔某某將貨款付給王某甲后，王某甲以各種理由未將貨款付給韓某某，后王某甲關(guān)機與韓某某失去聯(lián)系。

4、2018年4月，犯罪嫌疑人王某甲在張某某的陪同下到潛江市**合作社胡某某龍蝦店內(nèi)查看，考察后王某甲與胡某某達成口頭協(xié)議，要求胡某某每天為其指定地點發(fā)龍蝦，第二天收貨方將貨款與王某甲結(jié)算后，王某甲在將貨款轉(zhuǎn)給胡某某。5月8、9日，胡某某為王某甲發(fā)貨后，王某甲如實付清貨款。5月10至13日，胡某某給王某甲提供的收貨方崔建波發(fā)貨40825元，崔建波將貨款付給王某甲后，王某甲以各種理由未將貨款付給胡某某，后王某甲關(guān)機與胡某某失去聯(lián)系。

????案發(fā)后，王某甲家屬退還嚴某某113072元、退還崔某某67800元、退還韓某某37620元、退還胡某某40825元，并取得四人的書面諒解。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為潛江市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。本案中，犯罪嫌疑人王某甲雖然多次接收胡某某等人的龍蝦后不付款，并對被害人采取躲避的方式，但是王某甲對自己的行為作出了辯解。本案經(jīng)過兩次退查，首先，王某甲辯稱收到蝦款后用于做生意虧損的資金周轉(zhuǎn)上，偵查機關(guān)無法核實王某甲的經(jīng)營狀況，還有多少欠款未收回、是否因欠款未收回而無法結(jié)清被害人的貨款等資金周轉(zhuǎn)情況；其次，王某甲通過惠農(nóng)平臺和被害人聯(lián)系生意，且在開始與被害人商談生意時就是留下真實的身份，案發(fā)后只是刻意回避被害人，惠農(nóng)平臺和其他人都可以聯(lián)系上王某甲；其三，沒有證據(jù)證實王某甲通過賤賣貨物等方式變現(xiàn)，其交易都是真實的。且案發(fā)后王某甲將所有欠款全部償還。綜合全案證據(jù)，無法排除王某甲的辯解，無法認定王某甲具有非法占有的目的，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年1月16日