旬陽縣人民檢察院

不起訴決定書

旬檢一部刑不訴〔2020〕Z28號

被不起訴人王某甲，男，1981年**月**日出生，江西省南城縣人，居民身份證號碼3625221981********，漢族，大學(xué)本科文化，系佛山市南海區(qū)**設(shè)備經(jīng)營部**，戶籍所在地江西省撫州市南城縣**鄉(xiāng)**小區(qū)**號，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室，因涉嫌詐騙罪于2020年4月12日被旬陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年5月18日被逮捕，于2020年11月2日被本院取保候?qū)?。無前科。聯(lián)系電話1856607****。

未委托辯護人。

本案由旬陽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院以事實不清、證據(jù)不足于2020年8月19日退回旬陽縣公安局補充偵查一次，旬陽縣公安局于2020年9月18日補查重報。本院于2020年10月17日決定延長審查起訴期限一次。

旬陽縣公安局移送審查起訴認定：2019年6月至2020年1月期間，楊某甲（已判決）以非法占有為目的，虛構(gòu)提高支付寶花唄使用率和業(yè)務(wù)量為借口，利用本人及王某甲、何某某、趙子強、張某某、穆某某、劉某某等人支付寶商家收款碼，組織他人用支付寶花唄刷單，設(shè)定當(dāng)日返還傭金、4天后返還本金，刷單時關(guān)閉手機定位及無線網(wǎng)絡(luò)以規(guī)避支付寶風(fēng)控的刷單規(guī)則，采取高比例傭金返還為誘餌實施詐騙活動。楊某甲以17%的傭金返還比例發(fā)展侯某某（已判決）、王某甲等人為下線代理大肆刷單，王某甲又以8%的傭金比例發(fā)展下線代理鄭某某（另案處理）等人，鄭某某再以3%的傭金比例組建微信群鼓吹誘騙他人進行刷單并收****。2019年12月底，當(dāng)刷單本金達到高峰值后便終止返還，共騙取掃碼刷單人本金100萬余元。

2019年10月份，旬陽縣**鎮(zhèn)居民梁某某、**鎮(zhèn)居民張某某、**鎮(zhèn)居民黃某某及**鎮(zhèn)居民王某乙、王某丙以及河南省襄城縣居民楊某乙、樊某某等多人先后通過王某甲、鄭某某組建的微信群群****，在前期賺取少量傭金后便不斷加大刷單金額及頻率。2019年12月26日至2020年1月14日期間，梁某某等人刷單本金達高峰時，楊某甲便終止返還，累計騙取梁某某等人刷單本金共計952559.24元（其中張某某被騙308700.17元，黃某某被騙159359元，梁某某被騙93148元，王某丙被騙57144元，王某乙被騙22735.07元，楊某乙被騙191473元，樊某某被騙120000元）。其中楊某甲將騙取刷單本金77萬元用于購車、賭博等生活揮霍，侯某某將非法所得款21萬余元用于網(wǎng)絡(luò)游戲及賭博揮霍，王某甲非法所得傭金44萬余元，鄭某某非法所得傭金27萬余元。

經(jīng)逐筆統(tǒng)計，本院審查認定各報案被害人被騙情況如下：

（1）被害人梁某某自2019年12月27日至2019年12月30日共使用支付寶掃碼付款39次，累計支付105594元。2019年12月27日至2020年1月18日，梁某某收取上線返款16筆，共計14700元。2020年1月8日，梁某某收到鄭某某微信退款15****。梁某某實際被騙75894元。

（2）被害人王某乙自2020年1月3日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼****，累計支付19003元。2020年1月11日至2020年1月14日，王某乙收取上線返款4筆，共計445.98元。王某乙實際被騙18557元。

（3）被害人王某丙自2019年12月26日至2019年12月27日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計支付67156元。2019年12月26日至2020年1月7日，王某丙收取上線返款7筆，共計8575元。王某丙實際被騙58581元。

（4）被害人黃某某自2019年12月26日至2020年1月2日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計支付192219元。2019年12月26日至2020年1月2日，黃某某收取上線返款12筆，共計14790元。黃某某實際被騙177249元。

（5）被害人張某某自2019年12月26日至2019年12月29日共使用支付寶、微信掃碼付款****，累計支付494177元。2019年12月26日至2020年1月13日，張某某收取上線返款37筆，共計73198.2元。2020年2月24日，張某某收到鄭某某退款5000元。2020年4月1日，張某某收到王某甲退款20000元。張某某實際被騙395978.8元。

（6）被害人楊某乙自2019年12月26日至2020年1月14日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計支付191473元。2019年12月26日至2020年1月12日，楊某乙收取上線返款38筆，共計25668.02元。楊某乙實際被騙165804.98元。

（7）被害人樊某某自2019年12月26日至2019年12月28日共使用支付寶、微信掃碼付****，累計支付125356元。2019年12月26日至2020年1月12日，樊某某收取上線返款31筆，共計19120.49元。2019年12月31日，樊某某收到鄭某某退款25000元。另外，樊某某以2019年12月11日向鄭某某借款9000元抵扣其部分被騙款項。樊某某實際被騙72235.51元。

以上七名被害人合計被騙964300.29元。楊某甲、侯某某將被害人掃碼支付的資金一部分用于返利給下線和客戶，其余部分以旅游、賭博等方式揮霍殆盡。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為旬陽縣公安局認定的被不起訴人王某甲主觀上具有詐騙故意方面的證據(jù)不足、犯罪事實不清，經(jīng)本院檢察委員會審議，認定不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

對扣押、凍結(jié)的涉案款物由扣押、凍結(jié)機關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安康市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向旬陽縣人民法院提起自訴。

旬陽縣人民檢察院
2020年12月30日