江蘇省響水縣人民檢察院

不起訴決定書

響檢訴刑不訴〔2020〕17號

被不起訴人王某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3209211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省響水縣，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**街道**幢**室。被不起訴人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月20日被響水縣公安局刑事拘留，同年3月26日被該局取保候?qū)彛?020年3月26日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行。

本案由響水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2020年4月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，響水縣公安局于2020年5月21日再次移送起訴。2020年6月22日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

響水縣公安局移送起訴認定：

被不起訴人王某甲因癡迷賭博，于2017年5月12日，就將其位于常熟市**路**幢**的套間剛裝修好、入住不久的房產(chǎn)賣掉用于償還債務(wù)。后在2017年11月、12月，被不起訴人王某甲明知自己已經(jīng)負債累累，無任何收入來源，根本不具償還能力的情況下，還妄圖通過賭博的方式賺錢撈回本錢。后其通過隱瞞其無力償債的財務(wù)狀況，以虛構(gòu)投資生意需要資金的事實，許諾高額利息為誘餌，向響水縣居民王某乙夫婦、王某丙夫婦分別借款488000元、192000元用于賭博揮霍。具體情況如下：

1.2017年11月份，被不起訴人王某甲以投資生意需要資金的名義，向王某乙的丈夫郭某某借款二十萬元，并允諾許以每個月4%的高額利息給郭某某、王某乙夫婦。2017年11月13日，在響水境內(nèi)的王某乙在扣除第一個月的8000元利息后，將192000元轉(zhuǎn)入被不起訴人王某甲卡號為62284104002********的中國**銀行卡。后被不起訴人王某甲將王某乙夫婦借給其的192000元全部用于賭博揮霍掉。

2.在輸?shù)敉跄骋曳驄D借給其的192000元后，被不起訴人王某甲繼續(xù)想借錢用于賭博，并于2017年11月21日還以投資生意需要資金的名義，再次向郭某某、王某乙夫婦借款三十萬元，還是允諾以每個月4%的高額利息給郭某某、王某乙夫婦。在響水縣境內(nèi)的王某乙在扣除第一個月的12000元利息后，將288000元轉(zhuǎn)入被不起訴人王某甲卡號為62284104002********的中國**銀行卡上。被不起訴人王某甲將郭某某、王某乙夫婦第二次借給其的288000元又全部用于賭博揮霍掉。

3.在輸?shù)艄衬?、王某乙夫婦借給其的480000元后，被不起訴人王某甲繼續(xù)想要以賭博的方式撈本。于2017年12月左右，被不起訴人王某甲還以投資需要資金的名義，又向梁某某、王某丙夫婦借款二十萬元，同樣允諾以每個月4%的高額利息給予梁某某、王某丙夫婦。2017年12月4日，梁某某、王某丙夫婦在扣除第一個月的利息后，將192000元轉(zhuǎn)到被不起訴人王某甲卡號為62284104002********的中國**銀行卡上。后被不起訴人王某甲將梁某某、王某丙夫婦借給其的192000元還是全部用于賭博揮霍掉。

在輸?shù)敉跄骋曳驄D、王某丙夫婦借給其的共672000元后，被不起訴人王某甲于2018年1月底，為隱瞞真相、逃避債務(wù)，開始通過換手機號、微信號、隱匿行蹤的方式，躲避被害人王某乙夫婦、王某丙夫婦，也未按期支付利息并將剩下的錢用于個人揮霍消費。直至2019年2月20日被抓獲歸案，其既未與受害人聯(lián)系亦未賠償受害人的損失。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為響水縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向江蘇省鹽城市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向江蘇省響水縣人民法院提起自訴。

2020年7月6日