陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

陽(yáng)城檢一部刑不訴〔2020〕25號(hào)

被不起訴人王某甲，曾用名王某乙，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1403031975********，漢族，大專文化程度，群眾，無(wú)業(yè)，現(xiàn)租住山東省即墨市**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍登記地址：山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)**區(qū)**樓**門(mén)**號(hào)）。2016年5月30日因涉嫌詐騙罪被陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局刑事拘留，2016年7月6日被陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彛?017年7月7日被我院取保候?qū)彙?019年2月27日因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪被陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局刑事拘留，2019年4月9日被陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月19日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、詐騙罪移送本院審查起訴。陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪事實(shí)：

1、陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人陽(yáng)泉市**小額貸款有限公司與被執(zhí)行人陽(yáng)泉市**煤炭洗選有限公司、郭某某、被不起訴人王某甲、陽(yáng)泉市**機(jī)械制造有限公司、王某丙、王某丁、高某某合同糾紛一案中，因郭某某、王某甲長(zhǎng)期規(guī)避執(zhí)行，拒不履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，行為涉嫌構(gòu)成犯罪。

2、陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人陽(yáng)泉市**小額貸款股份有限公司與被執(zhí)行人陽(yáng)泉市**煤炭洗選有限公司、郭某某、被不起訴人王某甲借款合同糾紛一案中，因郭某某、王某甲拒不履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，且逃避執(zhí)行，行為涉嫌構(gòu)成犯罪。

3、陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院在執(zhí)行申請(qǐng)執(zhí)行人中國(guó)**資產(chǎn)管理股份有限公司山西分公司與被執(zhí)行人陽(yáng)泉市**煤炭洗選有限公司、陽(yáng)泉市**煤業(yè)有限公司、郭某某、被不起訴人王某甲、翟某某借款合同糾紛一案中，因郭某某、王某甲拒不履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)，且逃避執(zhí)行，行為涉嫌構(gòu)成犯罪。

詐騙犯罪事實(shí)：

2015年11月23日，郭某某、被不起訴人王某甲夫婦以公司資金周轉(zhuǎn)困難為名，將王某甲位于山東省青島市**-**號(hào)的造假房屋房產(chǎn)證作抵押，騙取被害人耿某某200萬(wàn)元。2017年7月5日，陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局將此案移送陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院審查起訴。2017年12月13日陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院下達(dá)陽(yáng)城檢刑建（2017）33號(hào)檢察建議書(shū)，因郭某某、王某甲構(gòu)成詐騙犯罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，建議做撤案處理。陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局于2017年12月20日對(duì)此案做撤案處理。2017年12月21日，陽(yáng)泉市城區(qū)人民檢察院下達(dá)陽(yáng)城檢刑同撤（2017）10號(hào)同意移送機(jī)關(guān)撤回通知書(shū)。后陽(yáng)泉市公安局城區(qū)分局重新掌握新的證據(jù)，證實(shí)此案郭某某、王某甲提供的房產(chǎn)證存在涉嫌造假問(wèn)題，故重新移送審查起訴。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，被不起訴人王某甲之行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪、詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。

被不起訴人王某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定案中，拒不執(zhí)行判決、裁定罪是指對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而且拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重。本案中被不起訴人涉及的三起執(zhí)行案件，執(zhí)行單位均以沒(méi)有查到可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)終結(jié)執(zhí)行程序。雖然被不起訴人王某甲借用他人名義辦理的銀行卡或借用他人的銀行卡中有大額流水，但王某甲辯解卡里的錢是其向親戚、朋友借的并已虧損，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證實(shí)上述錢款來(lái)源及去向。郭某某辯解其沒(méi)有借他人名義辦理過(guò)銀行卡或借用他人銀行卡，對(duì)王某甲借用他人名義辦理銀行卡或借用他人銀行卡情況也不知情。本案無(wú)其他證據(jù)可證實(shí)被不起訴人系有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行。故被不起訴人王某甲之行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。

被不起訴人王某甲涉嫌詐騙案中，一是認(rèn)定郭某某、被不起訴人王某甲主觀上非法占有故意的證據(jù)不足。從在案證據(jù)來(lái)看，郭某某作為陽(yáng)泉市**煤炭洗選有限公司的**兼**，因資金周轉(zhuǎn)困難找到耿某某借款，后郭某某多次還款并抵押房屋與車輛。故現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定郭某某、王某甲主觀上有非法占有故意的證據(jù)不足。二是認(rèn)定郭某某、被不起訴人王某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的證據(jù)不足。從在案證據(jù)來(lái)看，不能確定耿某某提供的房產(chǎn)證為郭某某所提供，且該案缺少關(guān)鍵證人證言，無(wú)法證實(shí)該房產(chǎn)的實(shí)際歸屬，實(shí)際使用等情況。故現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定郭某某、王某甲虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的證據(jù)不足。故被不起訴人王某甲之行為構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。

綜上，被不起訴人王某甲之行為構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪、詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向陽(yáng)泉市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向陽(yáng)泉市城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月11日