浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

溫平檢一部刑不訴〔2020〕274號(hào)

被不起訴人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4115241995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市商城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月20日至2020年1月17日、自2020年2月17日至2020年3月14日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月6日至2019年12月20日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月開(kāi)始，張某甲、黃某某、陳某甲（均另案處理）在河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)中山路弘運(yùn)鑫鑫廣場(chǎng)寫(xiě)字樓A區(qū)1215室合股經(jīng)營(yíng)信陽(yáng)市城著信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“城著公司”）?！俺侵尽背闪⒑螅瑥埬臣椎热送ㄟ^(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式招聘員工，下設(shè)銷(xiāo)售、運(yùn)維、行政等職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、行政人員等崗位。被不起訴人王某甲系負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)員。

張某甲、黃某某、陳某甲組織被不起訴人王某甲等人利用“城著公司”為平臺(tái)，以推廣“知惠淘”項(xiàng)目的名義，在與被害人簽訂、履行服務(wù)協(xié)議過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物。具體行為模式如下：一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布“日賺300-600，長(zhǎng)按下面二維碼進(jìn)行了解”等內(nèi)容，吸引并誘使被害人通過(guò)微信添加業(yè)務(wù)員為好友，洽談購(gòu)買(mǎi)服務(wù)事宜。二是業(yè)務(wù)員虛構(gòu)“知惠淘”項(xiàng)目系阿里巴巴官方合作項(xiàng)目，冒充“阿里微淘導(dǎo)師”身份與被害人頻繁微信或電話洽談，在洽談過(guò)程中，虛構(gòu)“城著公司”的成功案例，發(fā)送虛假的收益、提現(xiàn)截圖或視頻，隱瞞公司的實(shí)際履行能力和獲利方式，向被害人承諾無(wú)法實(shí)現(xiàn)的服務(wù)內(nèi)容，以高額返利誘騙被害人與“城著公司”按普通學(xué)員、高級(jí)VIP學(xué)員、高級(jí)合伙人學(xué)員等不同等級(jí)簽訂服務(wù)協(xié)議并交納服務(wù)費(fèi)，后引誘被害人通過(guò)繼續(xù)簽訂服務(wù)協(xié)議的方式升級(jí)學(xué)員等級(jí)，進(jìn)一步騙取服務(wù)費(fèi)。三是被害人發(fā)現(xiàn)該公司無(wú)法提供合同約定的相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容、無(wú)法賺取高額收益要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、運(yùn)維人員等以推脫、拖延等手段拒絕退還相關(guān)費(fèi)用。

2019月3月1日至8月22日，“城著公司”通過(guò)上述方式騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣197萬(wàn)余元。其中，被不起訴人王某甲于2019年7月5日至8月22日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣48393.92元。

案發(fā)后，被不起訴人王某甲于2019年8月22日10時(shí)許在河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)中山路弘運(yùn)鑫鑫廣場(chǎng)寫(xiě)字樓A區(qū)1215室被公安民警抓獲，并已退贓人民幣8819元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)30部、硬盤(pán)1個(gè)、服務(wù)協(xié)議書(shū)211份、到賬財(cái)務(wù)報(bào)備表、筆記本15本；

2.書(shū)證：戶籍信息、話術(shù)單、業(yè)績(jī)登記表、工資發(fā)放明細(xì)表、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)及交易確認(rèn)單、財(cái)務(wù)扣押?jiǎn)?、扣押決定書(shū)、扣押清單；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人陳某乙、金某某、孫某某、陳某丙、胡某某、王某丙、張某乙、孫某某、汪某某、李某甲、沈某某、王某丁、蔡某某的陳述；

5.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人王某甲及同案犯張某甲、黃某某、陳某甲、李某某、陳某丁、陳某戊、晏某某、井某某、盧某某、王某乙、姚某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：黃某某、陳某甲及陳某戊的微信內(nèi)容數(shù)據(jù)、杭州阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司提供的收入明細(xì)情況數(shù)據(jù)、銀行、微信及支付寶的賬戶交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，王某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、如實(shí)供述情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

退出的違法所得人民幣8819元移送公安機(jī)關(guān)沒(méi)收。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向溫州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向平陽(yáng)縣人民法院提起自訴。

平陽(yáng)縣人民檢察院

2020年4月30日