重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2019〕273號(hào)

被不起訴人王某某，女，1945年**月**日出生，身份證號(hào)碼5102211945********，漢族，中專文化程度，退休教師，**公司雙鳳橋分公司**，出生地四川省開江縣，住重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**路**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月27日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年4月7日至4月21日、2019年6月18日至7月2日、2019年9月2日至2019年9月16日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月21日至5月21日、2019年7月1日至8月1日）；同年5月17日、8月1日重慶市公安局渝北區(qū)分局重新將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被不起訴人王某某在2013年8月至2013年11月?lián)?*旅游公司渝北分公司業(yè)務(wù)主管，2013年12月后擔(dān)任**實(shí)業(yè)公司雙鳳橋分公司業(yè)務(wù)**，主要負(fù)責(zé)發(fā)展投資人購(gòu)買消費(fèi)卡。期間，王某某及其團(tuán)隊(duì)吸收公眾存款240.717萬(wàn)元。

?2017年6月26日，被不起訴人王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、會(huì)員消費(fèi)卡協(xié)議書、收據(jù)、銀行交易流水等書證；

2.證人賓某某、曹某甲、曹某乙、鄧某某、蔣某某、羅某某、袁某某、戴某某、段某某、李某甲、葉某某、李某乙等人的證言；

3.被不起訴人王某某的供述和辯解；

4.司法審計(jì)意見(jiàn)書；

5.提取筆錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但王某某主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，在共同犯罪過(guò)程中起次要、輔助作用，實(shí)際獲利較少，年齡已達(dá)到74周歲，犯罪情節(jié)輕微，屬于《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條規(guī)定不需要判處刑罰的情形。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

???????????????????????????2019年8月29日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑。并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條?被不起訴人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十五條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

3.其他

（1）最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2010]18號(hào)2011年1月4日）

第一條違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：

（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；

（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；

（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；

（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

第二條?實(shí)施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

（一）不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；

（二）以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的；

（三）以代種植（養(yǎng)殖）、租種植（養(yǎng)殖）、聯(lián)合種植（養(yǎng)殖）等方式非法吸收資金的；

（四）不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的；

……