湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2020〕15號

被不起訴人王某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4201051974********，漢族，?？莆幕?，住武漢市漢陽區(qū)**路**里**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被黃石市公安局西塞山分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)黃石市公安局西塞山區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年11月14日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?020年4月28日變更為監(jiān)視居住。

本案由黃石市公安局西塞山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年7月份左右，湖北**材料有限公司因資金周轉(zhuǎn)困難，且該公司因股權(quán)、土地證、及民事糾紛等原因無法從相關(guān)銀行獲取貸款，該公司法定代表人袁某甲便通過其朋友劉某某認(rèn)識了王某乙，王某乙稱有辦法幫助辦理銀行貸款，之后，讓被害人袁某甲、袁某乙(袁某甲之子)跟余某某聯(lián)系，稱余某某有辦法在武漢幫助辦理銀行貸款事情。

2017年10月份左右，余某某、程某某（均已判決）到黃石和袁某乙見面，被害人袁某甲、袁某乙提出希望通過承兌匯票的方式從銀行貸款，余某某稱其同學(xué)董某某（已判決）的母親在武漢一家銀行當(dāng)**，可以通過她幫助袁某乙在武漢辦理貸款。回到武漢余某某與董某某說明事情經(jīng)過后，董某某稱其母親銀行做不了，并介紹張某某(已判決)可以幫忙辦理，張某某稱要先查看湖北**材料有限公司資料后再做決定。當(dāng)袁某甲、袁某乙、劉某某等人帶著湖北**材料有限公司資料趕到武漢與余某某、張某某、萬某某（已判決）見面時(shí)，余某某介紹張某某是武漢銀行工作人員，介紹萬某某是湖北省國資委**基金的領(lǐng)導(dǎo)，并稱過幾天帶銀行的工作人員到湖北**材料有限公司實(shí)地考察。

2017年11月份間，余某某打電話告知袁某乙，稱他要帶武漢那邊銀行的工作人員到黃石實(shí)地考察，讓袁某乙做好接待。后余某某帶著其他董某某等人由張某某駕車前往湖北**材料有限公司，并對袁某甲、袁某乙謊稱王某甲兩人是武漢銀行工作人員、祝某某是擔(dān)保公司工作人員。隨后，一行人在湖北**材料有限公司進(jìn)行考察，由被告人王某甲、祝某某查看浩運(yùn)***有限公司資料及賬目，張某某負(fù)責(zé)對一些重要資料進(jìn)行拍照?？疾焱旰?，袁某乙、袁某甲安排余某某、董某某、張某某、萬某某、程某某、張某某、王某甲、祝某某吃飯后離開黃石。

2017年11月26日，余某某電話通知袁某甲、袁某乙到武漢商談辦理貸款事宜，后被害人袁某甲、袁某乙、劉某某三人到武漢市**漢街附近同余某某、董某某、萬某某、程某某、張某某見面，余某某稱銀行貸款的事情已經(jīng)辦理好，可以幫助被害人袁某甲辦理4000萬元銀行貸款，要求貸款辦好之前要先行支付100萬元人民幣作為前期費(fèi)用，袁某甲稱沒有那么多錢之后，余某某又提出至少要先行支付30萬元前期費(fèi)用，余下費(fèi)用等貸款辦好之后再從貸款里面扣除，否則貸款無法辦理，被害人袁某甲、袁某乙同意后便離開武漢回到黃石。

2017年11月27日，被告人余某某打電話催促袁某乙支付30萬元費(fèi)用，袁某乙表述需要考慮之后再支付費(fèi)用，但被告人余某某對袁某乙稱，當(dāng)天必須支付30萬元貸款前期費(fèi)用，否則貸款無法辦理，后在袁某乙的要求下，被告人余某某起草了一份“融資服務(wù)協(xié)議”，袁某乙看后起草了一份“補(bǔ)充協(xié)議”，后雙方微信發(fā)送文****，隨后袁某乙向余某某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元人民幣，余某某收到袁某乙的款項(xiàng)后,通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬方式給董某某3萬元、給張某某3萬元、給萬某某2萬元、給程某某5萬元、給張某某2萬元。

2017年12月初，余某某繼續(xù)打電話給袁某乙，稱還需要支付80萬元前期費(fèi)用，否則貸款還是無法辦理，此時(shí)袁某乙發(fā)現(xiàn)被騙，拒絕繼續(xù)支付費(fèi)用，并向被告人余某某要求退還支付的30萬元前期費(fèi)用，但被被告人拒絕，至2018年8月份期間，袁袁某甲等人多次打電話給被告人余某某要求退還支付的30萬元前期費(fèi)用，但被告人余某某不接電話并拒不退還。

本院認(rèn)為，王某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向黃石市西塞山區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向黃石市西塞山區(qū)人民法院提起自訴。

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??????????????????????2020年10月27日

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