廣東省廣州市越某某人民檢察院

不起訴決定書

穗越檢刑不訴〔2020〕33號

被不起訴人王某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3728311957********，漢族，文化程度初中，出生地為山東省費縣，戶籍地為山東省費縣**街道**居委會**號。因涉嫌詐騙罪，2019年4月26日被廣州市公安局越某某分局刑事拘留，同年5月31日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣東省廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日移送我院審查起訴。期間，依法延長審查起訴期限3次，退回補充偵查2次。

廣東省廣州市公安局越某某分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年8月，被不起訴人譚某某以民政部下屬的中國社會組織機構(gòu)管理局要求各民間組織統(tǒng)一加入中國社會組織機構(gòu)管理局為由召集被不起訴人龔某某、孫某某、劉某某、王某乙等人創(chuàng)立了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會，在民間廣泛召集人員進行各種所謂的民族資產(chǎn)解凍項目，從中牟利。該協(xié)會由譚某某任會長，龔伍某某、孫某某、劉某某、王某乙等人擔(dān)任副會長，四人個管理若干大團，王某乙擔(dān)任總統(tǒng)計，各大團下設(shè)若干小團，小團里再設(shè)小組，層層傳達每個民族資產(chǎn)解凍項目。譚某某將獲得的“項目”告知龔伍某某、孫某某、劉某某、王某乙等人，確立項目后向協(xié)會成員傳達，再由每個成員報名參與成為各項目的會員，繳納一定的注冊費后宣稱若干年后每個成員會獲得幾萬到幾十萬不等額的扶貧款項。這些注冊費由各小組收集后報小團再報大團，最后由總統(tǒng)計王某乙根據(jù)譚某某的授意將錢轉(zhuǎn)出。如被害人葉某某，加入了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會27團，通過團長汪某某，在微信網(wǎng)群發(fā)送的投資項目，以報單形式將3萬元，將錢轉(zhuǎn)給了汪某某，汪某某通過團總統(tǒng)計再將錢轉(zhuǎn)給協(xié)會總統(tǒng)計王某乙。

2018年8月以來普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會巧立名目，共開展了宋慶齡基金會、陳立夫城市基金會、中華全國總工會、國務(wù)院扶貧辦張某某精準(zhǔn)扶貧項目等項目。

被不起訴人王某甲在2018年9月份開始，微信內(nèi)加入了普賢創(chuàng)業(yè)協(xié)會，后經(jīng)宋某某的安排下?lián)瘟似召t創(chuàng)業(yè)協(xié)會7團的教導(dǎo)員。被不起訴人王某甲從2018年9月份到被抓期間，在其名下中國農(nóng)業(yè)銀行的兩個賬號內(nèi)，向7團總統(tǒng)計宋某某賢上繳的各項會費達7萬8千元人民幣。

經(jīng)本院審查及兩次退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為廣州市公安局越某某分局認(rèn)定被不起訴人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

?

?????2020年1月19日