湛江市麻某某人民檢察院

不起訴決定書

麻檢公訴刑不訴〔2020〕Z41號

被不起訴人王某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：4408821987********，漢族，高中文化，戶籍所在地湛江市霞山區(qū)，住湛江市麻某某**鎮(zhèn)**村，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月18日被湛江市公安局麻章分局刑事拘留，同年7月19日被湛江市公安局麻章分局決定監(jiān)視居住。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月19日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

辯護人馮大明，廣東大雅律師事務所律師。

本案由廣東省湛江市公安局麻章分局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年1月17日移送本院審查起訴。本院于2020年2月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月17日補查重報；本院于2020年4月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月15日補查重報。本院受理后，已依法告知被不起訴人王某某有權(quán)委托辯護人，訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

湛江市公安局麻章分局移送審查起訴認定，被不起訴人王某某于2015年6月開始在**市場經(jīng)營**生意，在經(jīng)營過程中王某某大量采取了定金銷售模式，客戶須提前預交所需購買**全款作為定金，該定金模式存在一定風險。由于**行業(yè)價格波動幅度較大，王某某的定金模式只有在**價格不斷下降或者持平的情況下才能賺取利潤，且王某某的**價格比市場價格低，再加上免費運送及卸貨，很大程度上提高其運營成本。在經(jīng)營過程中王某某在大部分客戶的定金單上，使用已被吊銷的“湛江市**有限公司”印章。另在2016-2017年期間**區(qū)法院判處王某某應履行的兩份民事判決中，確定王某某需償還本息近160萬元，案發(fā)之后經(jīng)統(tǒng)計王某某還有民間借貸約200多萬元。2017年底開始，王某某在收取客戶定金后，將部分定金款用于投資建設**村的兩棟出租樓房，在資金緊張情況下，又將所投資建設的兩棟出租樓房出售，導致前期投入資金虧損。

偵查機關認為王某某在明知自己沒有足夠能力履行合同的情況下，還對客戶隱瞞其資金緊張的事實，并使用已被吊銷的印章與客戶簽訂了超過自己履約能力的定金合同，還將大量定金挪作他用，王某某主觀具有非法占有為目的的故意。據(jù)統(tǒng)計，王某某涉嫌詐騙客戶定金余款共計3150667元，涉嫌合同詐騙罪。

被不起訴人王某某辯解，其因經(jīng)營模式和運營成本過高，導致**生意虧損，其采用定金模式銷售是為了搶占**市場份額，將定金挪用建設出租樓房，是為了投資出租樓房，賺取出租利潤，在案發(fā)前已積極出售不動產(chǎn)、轎車以及借款來維持**生意運轉(zhuǎn)，其主觀并沒有非法占有為目的，對客戶所欠定金一直予以承認，積極承擔債務。

辯護人馮大明認為，被不起訴人的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。首先被不起訴人王某某的主觀上不具有非法占有他人財物的故意；其次被不起訴人王某某客觀上并沒有虛構(gòu)真相和誘騙各報案人與其簽訂合同的事實，客觀行為并不符合詐騙罪的客觀要求；再次公安機關對王某某主觀上具有非法占有為目的取證不全面，所得出的結(jié)論與事實不符。

經(jīng)過審查查明：

被不起訴人王某某于2015年6月開始在**市場經(jīng)營**生意，其在2019年期間每月**銷售額約300-400萬元，由于王某某經(jīng)營**生意啟動資金不多，為了快速回籠資金及吸引更多客戶，在經(jīng)營過程中大量采取了定金模式，即客戶須提前預交所需購買鋼材款作為定金，即可享受免費運送**到工地及免費卸貨，且每噸價格比市場價格略低，客戶在提貨時，如果**價格上漲，按交定金時的價格結(jié)算，如果**價格下降，按當日市場價結(jié)算，并與客人簽訂定金單，定金單里注明了購買單價及優(yōu)惠服務情況，還寫明了客戶所預交的定金數(shù)額，在大部分顧客的定金單上，王某某使用已被吊銷的“湛江市**公司”印章并簽名。按照王某某的經(jīng)營模式，如果**價格一直處于上漲就會出現(xiàn)虧損，而**價格下跌或者持平時，就能賺取利潤。因此該定金模式并非導致破產(chǎn)的絕對原因,雖然這種經(jīng)營模式王某某承擔了**價格波動的高風險，但經(jīng)營過程中也存在盈利的可能性，并且**價格波動較大，存在未知的可能性。????

在2016-2017年期間**區(qū)法院的兩份民事判決書中反映，王某某被法院判決需償還本息近160萬元以及案發(fā)之后統(tǒng)計王某某尚有民間借款約200多萬元的債務，另外2017年底，王某某在收取客戶定金后陸續(xù)挪用部分客戶定金用于投資建設**村兩棟出租樓房，在資金緊張后，又將所投資建設的兩棟出租樓房出售，導致前期投入建樓的資金虧損嚴重。

案發(fā)前，2019年6月27日、7月5日王某某在出售兩棟出租樓房后獲得售樓款315萬元。經(jīng)偵查機關查實，王某某在獲得售樓款后并沒有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或者攜款潛逃，315萬售樓款均用于購買**、償還定金或欠款。根據(jù)偵查機關統(tǒng)計及資金走向情況顯示，本案中有三分之一的被害人定金款，王某某已履行50%以上，有的甚至履行90%以上，并且王某某在經(jīng)營**生意以來，用定金模式已履行完畢大量的定金合同。據(jù)統(tǒng)計,部分被害人通過轉(zhuǎn)賬方式支付定金，這些定金去向反映，王某某在收取定金款時，已將收取的部分定金用于進貨?，F(xiàn)有證據(jù)表明王某某在被害人未報案前已積極采取賣車、賣樓等方式進行還款，沒有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或攜款潛逃的行為，因此現(xiàn)并沒有確鑿證據(jù)可推定王某某主觀上具有非法占有為目的的故意，證據(jù)中存在合理懷疑難以排除。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為本案證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以推定王某某主觀具有非法占有為目的的故意，不符合證據(jù)確實、充分的起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對王某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湛江市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向麻某某人民法院提起自訴。

麻某某人民檢察院

2020年6月15日