成都鐵路運(yùn)輸檢察院

不起訴決定書

成鐵檢一部刑不訴〔2021〕Z9號(hào)

被不起訴人王某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：5115271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省筠連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住浙江省嘉興市平湖市**鎮(zhèn)**宅基**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)成都鐵路公安局成都公安處決定，于2020年8月7日被成都鐵路公安局成都公安處取保候?qū)彛?020年12月7日，經(jīng)本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

本案由成都鐵路公安局成都公安處偵查終結(jié)，以被不起訴人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年12月7日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，12月16日告知被不起訴人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人和值班律師的意見；審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月至2020年5月期間，蘇某甲（在逃）伙同蘇某乙（在逃）、朱某甲（另案處理）、劉某甲（在逃）、蘇某丙（在逃）租用成都**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”）的客服軟件（企業(yè)ID：14****、14****），在菲律賓馬尼拉馬卡蒂市（音譯）**大廈**樓，成立名為“**”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，先后招募同案犯蘭某某、付某甲、王某乙、黃某甲、陳某甲、王某丙、付某乙、黃某乙、陳某乙、付某丙、萬某某、丁某甲、朱某乙、趙某甲、韓某某、丁某乙、劉某乙、劉某丙、秦某甲、秦某乙（以上二十名被告人已起訴）、被不起訴人王某甲、游某某（另案處理）、歐某某（另案處理）等人以非法占有為目的，利用Blued、微信等互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)手段，編造虛假的身份、采用特定的話術(shù)針對(duì)不特定的對(duì)象“談感情”，騙取被害人信任，引導(dǎo)被害人進(jìn)入“騰訊彩票”進(jìn)行博彩游戲，并進(jìn)入其控制下的客服平臺(tái)充值，導(dǎo)致被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，充值后不能正常提現(xiàn)，騙取被害人錢財(cái)。

“**”詐騙集團(tuán)設(shè)立有行政財(cái)務(wù)部、人事部、推廣部和客服部四個(gè)部門。行政財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)犯罪集團(tuán)日常事務(wù)、費(fèi)用結(jié)算，為招募的犯罪成員聯(lián)系辦理簽證、購買機(jī)票及接機(jī)事宜等。人事部主要負(fù)責(zé)通過社交軟件、在招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘信息等方式招募犯罪成員。推廣部主要負(fù)責(zé)通過Blued交友軟件，虛擬身份、虛擬定位，添加陌生人為好友，以“談感情”為由騙取被害人信任后，誘騙被害人參與博彩游戲，在客服的配合下以“充值送分”等活動(dòng)誘騙被害人大額充值?？头恐饕?fù)責(zé)配合推廣部，通過租用**公司客服軟件與被害人對(duì)話，提供充值銀行賬戶，待被害人要求提現(xiàn)時(shí)以提交的信息錯(cuò)誤、金額不足、賬戶被凍結(jié)等為由，拒絕提現(xiàn)。

2019年5月2日至2020年5月20日期間，“**”詐騙集團(tuán)對(duì)趙某乙、雷某某、張某某、夏某某、楊某某、包某某、陳某丙、戴某某等1500余名被害人實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額共計(jì)人民幣10458.30519萬元。

被不起訴人王某甲系“**”詐騙集團(tuán)推廣部A組組員，2019年9月26日至2019年9月30日參與詐騙期間，該犯罪集團(tuán)犯罪詐騙數(shù)額為人民幣166.158萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

有報(bào)案材料、歸案情況說明、戶籍信息、指認(rèn)照片、出入境記錄、銀行交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)分析情況說明等書證；有證人譚某某的證人證言；有被害人趙某乙、雷某某、張某某、夏某某、楊某某、包某某、陳某丙、代某某、戴某某等41人的陳述；有同案犯陳某乙等人的供述；有辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子物證檢驗(yàn)記錄等；有**公司電子數(shù)據(jù)、手機(jī)電子數(shù)據(jù)、同步錄音錄像等證據(jù)證實(shí)。

被不起訴人王某甲出境前已得知“**”為詐騙集團(tuán)，仍伙同陳某乙前往菲律賓參與其中，參加了公司的話術(shù)培訓(xùn)，是為詐騙的實(shí)施制造條件，其參與犯罪時(shí)間從2019年9月26日至9月30日，期間“**”詐騙集團(tuán)涉案金額為166.158萬元，本人無犯罪所得。參與犯罪時(shí)間較短，涉案金額較小，個(gè)人認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，社會(huì)危險(xiǎn)性較小。可認(rèn)定為情節(jié)較輕。

被不起訴人王某甲在“**”詐騙集團(tuán)推廣部A組任組員，所起地位作用較小，在共同犯罪中系從犯，在實(shí)施犯罪后，自動(dòng)放棄犯罪，系犯罪中止，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；其在偵查階段、審查起訴階段均能如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人王某甲伙同他人實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微，在共同犯罪中系從犯，且具有主動(dòng)中止犯罪的行為，到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條、第二十七條、第三十七條、第六十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)王某甲不起訴。

無查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向四川省人民檢察院成都鐵路運(yùn)輸分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向成都鐵路運(yùn)輸法院提起自訴。

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成都鐵路運(yùn)輸檢察院

2021年1月5日