駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

駐驛檢一部刑不訴〔2020〕9號

被不起訴人王某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3305221977********，漢族，技校畢業(yè)，戶籍所在地浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市，住浙江省桐鄉(xiāng)市**街道**苑**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月20日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：李愛兵，鄭州國基律師事務所律師（執(zhí)業(yè)證號14101201810042521）。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結，以被不起訴人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足于2019年11月1日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月1日重報；因事實不清、證據(jù)不足本院于2020年1月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月17日重報；因案情復雜，本院延長審查起訴期限三次（2019年10月20日至2019年11月1日止,2020年1月3日至17日止，2020年3月18日至2020年4月1日止）。

駐馬店市公安局東高分局移送審查起訴認定：

自2016年10月份以來，犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙、鄭某某伙同王某某、黃某某等人，利用駐馬店市**甲公司急需使用資金的情況，誘使駐馬店市**甲公司的法人胡某某與其簽訂“陰陽”借款合同（約定利息為每月6分，合同顯示利息為2分），在向駐馬店市**甲有限公司及胡某某轉賬以后，以公司需要平賬為由要求胡某某將資金回轉至徐某甲的**乙公司內部員工個人賬戶中，后將剩余借款資金轉入胡某某賬戶中，以造成將借款全額轉入駐馬店市**甲公司及胡某某個人賬戶的銀行流水。在雙方簽訂的合同中顯示的胡某某借款金額遠大于胡某某實際借款金額。2017年1月犯罪嫌疑人徐某甲、徐某乙、鄭某某伙同王某某、黃某某等人使用這種方式誘使胡某某與王某某簽訂了一份3000萬元的借款合同（實際借款金額為1782萬元）；2017年2月27日在徐某甲、鄭某某、徐某乙等人掌握駐馬店市**甲公司的法人章、公司財務章以及公司網(wǎng)銀U盾以后，通過銀行轉賬制造交易流水，而后偽造了一份胡某某向鄭某某借款900萬元的借款合同；2018年1月鄭某某向浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院起訴要求胡某某歸還借款3000萬元及利息576萬元，2018年3月浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院作出民事調解書，要求駐馬店市**甲公司歸還鄭某某借款3000萬及利息587萬元。徐某甲、鄭某某等人共計詐騙駐馬店市**甲有限公司2097萬元。?

經(jīng)本院審查并兩次退回補充偵查，本院認為王某某的行為是否構成犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，經(jīng)本院檢委會研究決定，對王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向駐馬店市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向驛城區(qū)人民法院提起自訴。

2020年4月1日