福建省柘榮縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

柘檢公刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021990********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，出生地、戶籍地均為福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江西省九江市彭澤縣**鎮(zhèn)工業(yè)園。因涉嫌虛假訴訟罪于2019年7月9日被柘榮縣公安局取保候?qū)彛?月31日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人余毓奇，福建正聯(lián)律師事務(wù)所律師。

本案由柘榮縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人王某某涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院分別于2019年9月5日、11月14日退回柘榮縣公安局補(bǔ)充偵查，柘榮縣公安局分別于同年9月30日、12月11日補(bǔ)充偵查終結(jié)。

柘榮縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：李某某（上海*甲實(shí)業(yè)有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”法定代表人）與被不起訴人王某某系翁婿關(guān)系。被害人王某甲、黃某甲、黃某乙、陳某某與上海*乙實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）法定代表人王某乙系親屬關(guān)系，*乙公司系*甲公司之股東。*甲公司與上海*丙置業(yè)有限公司企業(yè)借貸糾紛一案，經(jīng)上海市浦東新區(qū)人民法院實(shí)施執(zhí)行行為后，*甲公司獲得債權(quán)執(zhí)行分配款。其中，325624.88元的執(zhí)行款直接由上海市浦東新區(qū)人民法院于2018年2月13日匯入*甲公司代理人王某某賬戶，當(dāng)日王某某賬戶資金匯入陳某某賬戶100000元。*甲公司于2018年3月1日收到上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行款1600000元后匯入王某某賬戶，王某某賬戶資金于2018年3月2日匯入黃某乙800000元。2018年3月21日，在福安市**花園**號(hào)王某甲別墅由李某某、王某乙、代理律師毛某某及王某甲、陳某甲共同進(jìn)行了結(jié)算和分配。扣除各項(xiàng)支出費(fèi)用后執(zhí)行款總余額為14257065.75元，“陳、李”（陳為陳某某、李為李某某）名下分別為7128532.88元，除上述已支付的100000元、800000元外，余6228532.88元。*甲公司于2018年3月21日收到上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行款14021700元后匯入王某某賬戶，王某某賬戶資金于當(dāng)日分五次匯入黃某甲賬戶5000000元，并于2018年3月22日凌晨分兩次匯入陳某某賬戶1228532.88元，同時(shí)又分兩次匯入毛某某賬戶1584118元。上述匯款均由李某某持王某某銀行賬戶U盾（銀行賬戶和U盾由王某某向銀行申請(qǐng)，實(shí)際使用人李某某）操作，匯款賬戶均由雙方協(xié)商認(rèn)可。至此，執(zhí)行款分配完畢。

李某某事后反悔，捏造事實(shí)授意被不起訴人王某某分別于2018年5月15日、16日，以王某某匯款時(shí)操作失誤，錯(cuò)將錢(qián)款轉(zhuǎn)入黃某甲、黃某乙、陳某某三人賬戶，三人不當(dāng)?shù)美麨橛桑新蓭熋衬硨ⅫS某甲、黃某乙、陳某某三人分別訴至福安市人民法院和柘榮縣人民法院，人民法院立案后對(duì)三人采取財(cái)產(chǎn)保全措施，致使黃某甲、黃某乙、陳某某賬戶資金被凍結(jié)共計(jì)人民幣4720745.96元。該案經(jīng)柘榮縣人民法院、寧德市中級(jí)人民法院審理，一審、二審?fù)跄衬尘鶖≡V。黃某甲、黃某乙、陳某某賬戶內(nèi)的資金才于2018年11月解除凍結(jié)。在訴訟過(guò)程中，被不起訴人王某某明知是李某某捏造的事實(shí)提起民事訴訟亦予以積極配合，致使黃某甲、黃某乙、陳某某三人巨額財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)近6個(gè)月，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，妨害司法秩序。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，仍然認(rèn)為柘榮縣公安局認(rèn)定的被不起訴人王某某涉嫌虛假訴訟罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)王某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向?qū)幍率腥嗣駲z察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向柘榮縣人民法院提起自訴。

柘榮縣人民檢察院

2020年1月21日

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